新北洋:关于监事辞职及补选的公告

来源:深交所 2016-05-14 00:00:00
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证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2016-028

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于监事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因工作原因,公司监事武振全先生于近日申请辞去公司监事职务,武振全先生辞职后

不再担任公司任何职务,公司对武振全先生任职监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

武振全先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,不影响公司监事会正常运

作。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名郑慧女士为公司第五届

监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。

此次更换监事后,公司第五届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级

管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监

事总数的二分之一。

本次提名的股东代表监事任期自公司 2016 年第一次临时股东大会通过之日起,至第

五届监事会届满为止。

上述事项需提交股东大会审议。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

1

附:股东代表监事候选人简历

郑慧女士:1965 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师。曾任

中国工商银行山东省分行出纳处办事员,管理信息处科员、副主任科员、科长。2000 年至

今就职于中国华融,历任中国华融资产管理公司济南办事处股权管理部、资产管理三部、

投资银行部、创新业务部经理,股权业务部高级专家,现任中国华融资产管理股份有限公

司山东省分公司经营管理部高级专家。

郑慧女士未持有公司股份,除上述简历表述外,与公司其他股东不存在关联关系,与

公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2

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