申科滑动轴承股份有限公司
未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》相关文件要求，为了完善和健
全申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定的分红政策和监
督机制，积极回报投资者，公司董事会制定了《未来三年（2016 年—2018 年）
股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营发展规划、目前及未
来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债
权融资环境等因素，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、股东回报规划的制定原则
未来三年内，公司进一步强化回报股东的意识，按照相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续
发展，充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，
坚持现金分红为主这一基本原则，积极采取现金方式分配利润，保持利润分配政
策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的具体内容
1、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他
方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公
司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2016-2018 年，公
司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求
状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分红不得超过累计可分配利润
的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏
损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累
计可供股东分配的利润为正数，在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况
下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的
30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年度盈利状况和未来资金使
用计划提出预案。
3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比
例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。具体以现金方式分配的利润
比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
四、股东回报规划的决策机制
1、在充分考虑公司盈利能力、现金流量、发展阶段及当期资金需求等因素
的基础上，公司管理层、董事会提出合理的利润分配预案，并结合股东（特别是
社会公众股东）、独立董事和监事的意见，制定年度利润分配方案或中期利润分
配方案，独立董事应当对利润分配方案发表意见，该议案经董事会审议后提交股
东大会审议通过。
2、董事会审议现金分红具体方案时，须认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并详细记录管理层
建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等内容，形
成书面记录作为公司档案妥善保存。
3、公司股东大会对董事会提出的利润分配方案进行审议时，应通过多种渠
道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，切
实保障社会公众股东参与股东大会的权利。如果公司当年度盈利但董事会未作出
现金分红预案的，公司应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金
分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见并公开披
露。
4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召
开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
5、公司监事会、独立董事应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股
东回报规划的情况及决策程序进行监督。
五、股东回报规划的调整机制
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的
三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的相关规定；有关调整股东回报规划的议案由董事会
制定，独立董事、监事会应当发表意见；经公司董事会审议后提交股东大会批准
后通过。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
申科滑动轴承股份有限公司
2016 年 5 月 12 日
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