证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－050
福建龙洲运输股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 13 日（星期五）14 时 30 分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系
统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 13 日（星期五）9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 12 日
15:00 至 2016 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦）
十楼会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（5）召集人：公司第五届董事会。
（6）主持人：董事长王跃荣先生。
（7）本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.会议的出席情况：
（1）出席的总体情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东
及股东授权委托代表共 8 人，代表 77,732,530 股公司股份，占公司有表决
1
权股份总数的 28.9406％；
（2）现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股
东授权委托代表 5 人，代表 77,620,630 股公司股份，占公司有表决权股份
总数的 28.8990％；
（3）网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代
表共 3 人，代表 111,900 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 0.0417％。
3.其他人员出席情况：
公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席
了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投
票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意票 77,732,530 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（指公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持股 5%以上的股东除外的其他股东，下同）的表决情况为：同意 111,900
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持表决权的 0%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
的 0%。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意票 77,732,530 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%。
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其中，中小投资者的表决情况为：同意 111,900 股，占出席会议中小
投资者所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
的 0%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
3、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》。
表决结果为：同意票 77,732,530 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 111,900 股，占出席会议中小
投资者所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
的 0%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
4、审议通过《2015年度财务决算报告》。
表决结果为：同意票 77,732,530 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 111,900 股，占出席会议中小
投资者所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
的 0%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
5、审议通过《2015年度利润分配预案》。
表决结果为：同意票 77,732,530 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 111,900 股，占出席会议中小
投资者所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
的 0%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
3
6、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计中
介机构的议案》。
表决结果为：同意票 77,732,530 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 111,900 股，占出席会议中小
投资者所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
的 0%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
7、审议通过《第五届董事、监事薪酬考核方案》。
表决结果为：同意票 77,732,530 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 111,900 股，占出席会议中小
投资者所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
的 0%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
8、审议通过《关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》。
表决结果为：同意票 77,732,530 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 111,900 股，占出席会议中小
投资者所持表决权的 100%，反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
的 0%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会已经北京德恒律师事务所赵珞、林锋律师予以见证，并
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出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出
席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的
规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、
法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《福建龙洲运输股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于福建龙洲运输股份有限公司 2015 年度股
东大会的法律意见》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
二○一六年五月十四日
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