证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2016-22
厦门港务发展股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决提案的情况
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月13日（周五）下午14：45；
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 12 日—2016 年 5 月 13 日；其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 13 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 13 日下午 15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：本公司大会议室 ；
3、召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长柯东先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
二、会议的出席情况
1、参加现场会议和网络投票的股东（含股东代理人）共 6 人，代表股份
294,771,316 股，占公司股份总数 531,000,000 股的 55.5125 %。
其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共 2 人（代
表 7 家股东），代表股份 294,655,316 股，占公司股份总数的 55.4906%。 出席
1
本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 代 理 人 1 人 ， 代 表 股 份
292,716,000 股，占公司股份总数的 55.1254 %。
（2）参加网络投票的股东 4 人，代表股份 116,000 股，占公司股份总数的
0.0218 %。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份
以外的股东）5人（代表10家股东），代表股份2,055,316股，占公司股份总数0.
3871%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、表决情况：
《公司2016年度日常关联交易的议案》；
本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，
其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。
总表决结果：同意的股份数合计为1,973,316股，同意股份数占出席会议非
关联股东（含股东代理人）所持表决权股份数2,055,316股的96.0103%；反对股
份82,000股，占出席会议非关联股东（含股东代理人）所持表决权股份数的
3.9897%；弃权股份0股，占出席会议非关联股东（含股东代理人）所持表决权股
份数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意股份数合计为 1,973,316 股，占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的为 96.0103 %；反对股份 82,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 3.9897%；弃权的股份 0 股, 占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：苌宏亮先生、吴国栋先生
3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司 2016 年度第一
次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会
议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大
2
会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结
果合法有效。
五、备查文件
1.公司 2016 年度第一次临时股东大会会议记录；
2．北京市众天律师事务所出具的关于 2016 年度第一次临时股东大会的法律
意见书；
3、公司 2016 年度第一次临时股东大会决议。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2016年5月13日
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