浙江天册律师事务所
关于
盈峰环境科技集团股份有限公司
二 O 一五年年度股东大会的
法 律 意 见 书
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浙江天册/法律意见书
浙江天册律师事务所
关于盈峰环境科技集团股份有限公司
二 O 一五年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0478 号
致：盈峰环境科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大
会规则》）及《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）
接受盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）的委
托，指派本所律师参加盈峰环境二 O 一五年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供盈峰环境二 O 一五年年度股东大会之目的使用。本所律师
同意将本法律意见书随盈峰环境本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盈峰环境本次股东大会所涉及的有关事项和
相关文件进行了必要的核查和验证，出席了盈峰环境二 O 一五年年度股东大会，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，盈峰环境本次股东大会由董事会提议并召集，召
开本次股东大会的通知，已于 2016 年 4 月 23 日在指定报刊及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、审议《公司 2015 年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
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5、审议《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议《公司及下属子公司 2016 年度以自有资金进行委托理财的年度规划
议案》；
7、审议《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年度日常关联交易协议的
议案》；
8、审议《关于与美的集团股份有限公司签署 2016 年票据贴现关联交易协议
的议案》；
9、审议《关于续聘 2016 年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
10、审议《关于拟注册发行短期融资券的议案》；
11、审议《关于对全资子公司上风（香港）有限公司增资的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
13、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本
次现场会议召开的时间为 2016 年 5 月 13 日下午 14：30；通过深圳证券交易系
统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 13 日交易上午 9：30－11：30，下午 13：
00－15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2016 年 5 月 12 日下
午 15：00）至投票结束时间（2016 年 5 月 13 日下午 15：00）间的任意时间。
本次股东大会现场会议的召开地点为：公司总部会议室，地址为广东省佛山
市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明
与披露。
本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的
方式及召开程序进行，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投
票的股东及股东代理人计 27 名，持股数共计 212,725,258 股，占盈峰环境总股
本的 43.8677%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理
人员以及公司聘请的见证律师。
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本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进
行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网
络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负
责。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过，
其中涉及关联交易事项的议案，关联股东已经回避表决。本次大会没有对会议通
知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。（以下无正文）
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（本页无正文，为 TCYJS2016H0478 号《关于盈峰环境科技集团股份有限公
司二 O 一五年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
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负责人：章靖忠
经办律师：邱志辉
商学琴
2016 年 5 月 13 日
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