登海种业:第六届董事会第一次会议决议公告

来源:深交所 2016-05-14 00:00:00
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证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2016-016

山东登海种业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

第一次会议于 2016 年 5 月 13 日 8:30 在公司培训中心三楼会议室召

开。会议应参会董事 11 人,实际参会董事 10 人,独立董事王莉女士

因公未能出席本次会议,授权委托独立董事王凤荣女士代为行使表决

权。本次会议由董事陶旭东先生主持召开,公司监事会成员列席了本

次会议,会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会

议合法有效。

会议经参会董事审议和表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,赞成票 11 票,

反对票 0 票,弃权票 0 票。

会议选举陶旭东先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年。

陶旭东先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券

报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

《第六届董事会董事候选人简历补充公告》。

二、审议通过了《关于聘请公司名誉董事长的议案》,赞成票 11

票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司第六届董事会聘请李登海先生为公司名誉董事长,任期三

年。

三、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》,

赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

第六届专门委员会的组成人员如下:

1、公司战略委员会

主任委员:王凤荣(独立董事)

委 员:陶旭东、李旭华、毛丽华、王元仲、李小霞、王玉玲、

王敏邦、李玉明(独立董事)

2、公司审计委员会主任委员:李玉明(独立董事、注册会计师)

委 员:王玉玲、王敏邦、王凤荣(独立董事)、李相杰(独立

董事)

3、公司提名委员会主任委员:王莉(独立董事、律师)

委 员:王凤荣(独立董事)、陶旭东

4、公司薪酬与考核委员会主任委员:李相杰(独立董事)

委 员:陶旭东、毛丽华、王玉玲、李玉明(独立董事)

上述人员任期与本届董事会任期相同(任期三年)。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,赞成票

11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司第六届董事会聘任王元仲先生担任公司总经理,聘任原绍刚

先生担任公司董事会秘书。经总经理提名聘任原绍刚先生担任公司副

总经理,王龙祥先生担任公司财务总监。任期三年,自 2016 年 5 月

至 2019 年 5 月。高级管理人员简历见本公告附件。

公司独立董事对此项议案发表的独立意见:同意聘任王元仲先生

担任公司总经理,同意聘任原绍刚先生担任公司董事会秘书兼副总经

理,同意聘任王龙祥先生担任公司财务总监。本次提名是在充分了解

被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得

被提名人本人的同意,被提名人具备担任相应职务的资格和能力,未

发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,

亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,其提

名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,赞成票

11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司第六届董事会聘任鞠浩艳女士为公司证券事务代表,任期三

年,自 2016 年 5 月至 2019 年 5 月。简历见本公告附件。

本决议形成后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

附件:

王元仲先生:中国国籍,1964年5月出生,中共党员,高级农艺

师,大专学历。1983年8月至1993年11月,在后邓农科队、试验站、

玉米研究所从事玉米育种科研,历任玉米研究所经营科科长、办公室

主任、推广试验科副科长;1993年5月至1996年11月,任莱州市农业

科学院果树研究所所长;1996年11月至2000年8月任省级经理、中南

公司副总经理兼黄淮海区经理;2000年8月至2003年3月任山东登海种

业股份有限公司副总经理兼中北公司总经理。期间于2002年至2003

年在清华大学经管学院学习;2003年3月至2009年,任山东登海种业

股份有限公司副总经理兼中北公司总经理兼高科院副院长兼丹东登

海良玉种业有限公司董事长;2009年至今任山东登海种业股份有限公

司董事长助理; 2011年11月至今兼泰安登海五岳泰山种业有限公司

董事长;2013年5月28日担任山东登海种业股份有限公司董事、总经

理(代);2014年4月21日至今担任山东登海种业股份有限公司董事

兼总经理;2014年12月31日任莱州登海西玉种业有限公司总经理;

2014年12月31日任内蒙古登海辽河种业有限公司董事长;2015年8月

任河南登海正粮种业有限公司董事长,未兼任其他单位职务。

王元仲先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在

《公司法》、 公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

原绍刚先生:中国国籍,1963年10月出生,大专学历,中共党员。

历任山东镁矿矿长办公室和党委办公室主任、恒欣镁业总经理助理、

矿党委委员等职。2007年8月应聘到山东登海种业股份有限公司工作

至今。2008年1月被公司聘为董事会秘书。2010年8月被聘为公司副总

经理、董事会秘书。2013年5月任山东登海种业股份有限公司副总经

理、董事会秘书;2015年8月任河南登海正粮种业有限公司董事。未

兼任其他单位职务。

原绍刚先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在

《公司法》、 公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

原绍刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

电话:0535-2788926

传真:0535-2788875

邮箱:dmb@sddhzy.com

王龙祥先生:中国国籍,1971 年 11 月出生,会计师,大专学历。

1990 年参加工作,1993 年 5 月-1998 年 7 月任莱州市农科院远征种

子公司主管会计;1998 年 2 月至 2000 年 11 月任莱州市登海种业(集

团)有限公司财务科长;2000 年 12 月至 2007 年 4 月任山东登海种

业股份有限公司财务部会计负责人;2007 年 5 月至今任山东登海种

业股份有限公司财务总监。

王龙祥先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在

《公司法》、 公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

鞠浩艳女士:中国国籍,1972 年 2 月出生,本科,经济师。1992

年参加工作。1992 年 9 月至 2001 年 4 月,莱州市计划委员会从事行

政和经济管理工作;2001 年 4 月,山东登海种业股份有限公司行政

办公室职员;2001 年 7 月,山东登海种业股份有限公司董事会秘书

办公室职员;2006 年取得董事会秘书资格证书;2006 年 7 月至今,

任山东登海种业股份有限公司证券事务代表。

鞠浩艳女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。鞠浩艳

女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

电话:0535-2788889

传真:0535-2788875

邮箱:dmb@sddhzy.com

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