浙 江东 日股份有限公司独 立 董事
关于 选举第七 届董事会 董事长 、 副董事 长 以及聘任高 级管
理人 员 的独 立 意见
根据 中国证监会 《关于在 上 市公司建 立 独 立 董事制度 的指导意
见 》、 《上 市公司治理准则 》、 《公司章程 》、公司 《独 立 董事 工 作
制度 》的有关规定 ,我 们作为浙 江 东 日股份有限公司 的独 立 董事 ,对
于公司第 七 届董事会 第 一 次会议 选举董事长 、副董事 长 ,审 议聘任 总
经理 、副 总经理 、财务 总监 、董事会秘书及聘任 其他 公司高级管 理人
员议案所 涉及 的有关 问题 ,在 审阅议案 前 己向公司其他董事 、高管等
进行 了了解 ,公 司董事会 也 向我们提供 了有关董事 、高级管 理人员的
个人简历 ,我 们参考 了这 些董事 、高管的工作 经历和业绩 ,审 阅有关
资料后 ,基 于专 业 能力独 立 判断 ,现 就 上述 事项发表 如下 意见 :
1、 经查 阅杨作军先 生 、南品仁先 生、杨澄宇先 生 、叶郁郁先 生、
庄克 进先生 、戴元仁先 生、谢小磊先 生 的个人履历相关情况 ,被 提名
人均具有担 任公司高级管 理人员的任职条件 ,未 发现前 述高级管 理人
员存在 违反法律 、法规 、规范性文件 规定的情 形 ,具 各有关法律和 《公
司章程 》规定的任职资格 。
2、 公司董事会提 名 、聘任程序 及表决结 果符合 法律 、法规及 《公
司章程 》的有关规定 ,本 次选举 及聘任合 法有效 。 同意聘任 。
[本 页无 正文 ,系 浙江东 日股份有限公司独立董事关于选举第七届董事会董事长 、
副董事长 以及聘任高级管理人员的独立意见签署页]
浙江 东 日股份有限公司独 立 董事 :
李根美
[本 页无 正 文 ,系 浙江 东 目股份有限公司独立董事关于选举第七届堇事会董事长、
副董事长 以及聘任高级管理入员的独立意见签署页]
浙江东 口股份 有限公司独 立 董事 :
车 磊
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