证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-021
加加食品集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30。
2）网络投票时间：2016 年 5 月 12 日-5 月 13 日；其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 13 日上午 9:30—11:30，下
午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 13 日下午 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处
公司办公楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长杨振先生。
6.会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数
473,060,953 股，其中有表决权股份数为 473,060,953 股，占参会代表股份总数的
100%，占截至本次会议股权登记日公司总股本 1,152,000,000 股的 41.06%。
其中出席本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）和股东授权代表共 1 人，代表股份数 4,224,100 股，占参会代表股份
总数的 0.89%，占截至本次会议股权登记日公司总股本 1,152,000,000 股的 0.37%。
1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数
468,836,853 股，占参会代表股份总数的 99.11%，占截至本次会议股权登记日公
司总股本 1,152,000,000 股的 40.70%。
2）网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 1 人，代表股份数 4,224,100 股，
占参会代表股份总数的 0.89%，占截至本次会议股权登记日公司总股本
1,152,000,000 股的 0.37%。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级
管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1.审议通过了《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》；
总体表决结果：赞成 473,060,953 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数
占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东
的表决结果：赞成 4,224,100 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加
本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。
2.审议通过了《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》；
总体表决结果：赞成 473,060,953 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数
占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东
的表决结果：赞成 4,224,100 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加
本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。
3.审议通过了《关于<2015 年年度报告全文>及<年报摘要>的议案》；
总体表决结果：赞成 473,060,953 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数
占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东
的表决结果：赞成 4,224,100 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加
本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。
4.审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》；
总体表决结果：赞成 473,060,953 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数
占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东
的表决结果：赞成 4,224,100 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加
本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。
5.审议通过了《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》；
总体表决结果：赞成 473,060,953 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数
占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东
的表决结果：赞成 4,224,100 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加
本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。
6.审议通过了《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》；
总体表决结果：赞成 473,060,953 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数
占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东
的表决结果：赞成 4,224,100 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加
本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。
7.审议通过了《关于<2015 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报
告>议案》；
总体表决结果：赞成 7,464,100 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占
到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东的
表决结果：赞成 4,224,100 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加本
次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨振、陈伯球合计持有公司股份
465,596,853 股，回避表决）。
8.审议通过了《关于<2016 年度续聘外部审计机构>的议案》；
总体表决结果：赞成 473,060,953 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数
占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东
的表决结果：赞成 4,224,100 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加
本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。
9.审议通过了《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》。
总体表决结果：赞成 7,464,100 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占
到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东的
表决结果：赞成 4,224,100 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加本
次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。该普通议案获得通过。
（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨振、陈伯球合计持有公司股份
465,596,853 股，回避表决）。
10.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总体表决结果：赞成 473,060,953 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数
占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为 100%；其中，中小股东
的表决结果：赞成 4,224,100 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票股份数占到参加
本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为 100%。上述议案获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过，该特别议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣律师、黄靖珂律师见证本次股东大会并出具法律意
见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出
席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2015 年年度股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所关于公司 2015 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2016年5月13日
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