证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-031
浙江金盾风机股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事谭建荣先生因个
人原因辞去公司第二届独立董事职务，并相应辞去公司董事会提名委员会主任委
员、董事会审计委员会委员职务。辞职后，谭建荣先生将不在公司担任任何职务。
截止本公告日，谭建荣未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（详见公司 2015 年 12 月 30 日发布的《关于独立董事辞职公告》公告编号
2015-084）。公司及董事会对谭建荣先生在担任独立董事期间所做的贡献表示衷
心的感谢。
经公司董事会提名，公司第二届董事会提名委员会审查通过，公司第二届董
事会第十七次会议审议通过了《关于聘任独立董事的议案》，公司独立董事事前
认可并发表了同意的独立意见，独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审
查无异议，提名徐伟民先生为第二届董事会独立董事候选人。
公司于 2016 年 5 月 13 日召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了《关
于聘任独立董事的议案》，该议案生效后，徐伟民先生正式出任公司独立董事，
任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止（徐伟民先生
简历详见附件）。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
2016 年 5 月 14 日
个人简历
徐伟民先生，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海同济大学，
供热与通风专业，工程师、高级工程师；曾任浙江省建筑设计院高级工程师；2006
年至今任国家核电技术公司专家。
徐伟民先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条规定的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
