杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2016-016
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
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关于第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2016 年 5 月
13 日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件于会前以电子
邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会
议的审议事项，并充分表达意见。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人，顾昶
女士、姜国勇先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数
符合法定人数。部分监事列席会议。会议由董事长茅建荣先生主持，本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于增补第三届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会战略委员会、
薪酬与考核委员会需增补一名成员。经选举，相关专门委员会的增补成员如下：
1、 战略委员会成员：裘国平先生。
该事项表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 薪酬与考核委员会成员：裘国平先生。
该事项表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上各专门委员会成员任期至公司第三届董事会任期届满。
公司全体独立董事对上述议案发表了的独立意见：本次会议审议的《关于增补
第三届董事会专门委员会成员的议案》，是根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
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《公司章程》等的相关规定提出的，本次选举增补的董事会专门委员会委员具备与
其行使职权相适应的专业素质和职业操守，同意董事会专门委员会委员选举结果。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十四日
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