证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2016-016
上海同济科技实业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,741,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.4876
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事王明忠先生主持。会
议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事高国武，独立董事储一昀、孙益功因工
作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席霍佳震、监事戴大勇因工作原因
未能出席本次会议；
3、董事会秘书骆君君出席了会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,598,088 99.9021 143,600 0.0979 0 0.0000
2、 议案名称：《2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,598,088 99.9021 143,600 0.0979 0 0.0000
3、 议案名称：《2015 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,598,088 99.9021 143,600 0.0979 0 0.0000
4、 议案名称：《2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,598,088 99.9021 143,600 0.0979 0 0.0000
5、 议案名称：《2016 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,598,088 99.9021 143,600 0.0979 0 0.0000
6、 议案名称：《2015 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,598,088 99.9021 143,600 0.0979 0 0.0000
7、 议案名称：《2016 年度投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,598,088 99.9021 143,600 0.0979 0 0.0000
8、 议案名称：《关于向银行申请借款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,598,088 99.9021 143,600 0.0979 0 0.0000
9、 议案名称：《关于申请担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,410,788 99.7745 330,900 0.2255 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2016 年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 546,239 79.1835 143,600 20.8165 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,598,088 99.9021 143,600 0.0979 0 0.0000
12、 议案名称：《关于调整董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,598,088 99.9021 143,600 0.0979 0 0.0000
13、 议案名称：《关于调整监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,598,088 99.9021 143,600 0.0979 0 0.0000
14、 议案名称：《2015 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 146,598,088 99.9021 143,600 0.0979 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
6 《2015 年度利润分 546,239 79.1835 143,600 20.8165 0 0.0000
配预案》
9 《关于申请担保额 358,939 52.0323 330,900 47.9677 0 0.0000
度的议案》
10 《关于 2016 年度日 546,239 79.1835 143,600 20.8165 0 0.0000
常性关联交易预计
的议案》
11 《关于续聘财务及 546,239 79.1835 143,600 20.8165 0 0.0000
内部控制审计机构
并支付审计费用的
议案》
12 《关于调整董事津 546,239 79.1835 143,600 20.8165 0 0.0000
贴的议案》
13 《关于调整监事津 546,239 79.1835 143,600 20.8165 0 0.0000
贴的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
审议通过。
议案 10 为关联交易事项，关联股东上海同济资产经营有限公司依法回避了
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所
律师：张莉、雷天声
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，
会议所通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海同济科技实业股份有限公司
2016 年 5 月 14 日
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