国光电器股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2016－35
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1．本次股东大会无增加、变更议案的情况。
2．本次股东大会无否决议案的情况。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司会议室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 5 月 13 日（周五）下午 14 时 30 分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016 年 5 月 13 日 9:30
—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 12
日 15:00—2016 年 5 月 13 日 15:00。
5．会议主持人：董事长郝旭明先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章
程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人 28 名，所持有表决权的股份总数为 204,417,301
股，占公司有表决权股份总数的 49.0322%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人
1
共 12 名，所持有表决权的股份总数为 134,181,514 股，占公司有表决权股份总数的 32.1852%；
参加网络投票的股东共 16 名，所持有表决权的股份总数为 70,235,787 股，占公司有表决权股
份总数的 16.8470%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席会议，
公司董事长郝旭明先生主持会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下 10 项议案，表决结果如下：
1. 审议 2015 年年度报告及其摘要
（1） 总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
204,417,301 100% 0 0% 0% 0% 通过
（2） 中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者同
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
75,841,237 100% 0 0% 0% 0% 通过
2. 审议 2015 年年度董事会工作报告
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
204,417,301 100% 0 0% 0% 0% 通过
（2）中小投资者表决情况
2
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
75,841,237 100% 0 0% 0% 0% 通过
3. 审议 2015 年年度监事会工作报告
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
204,417,301 100% 0 0% 0% 0% 通过
（2）中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
75,841,237 100% 0 0% 0% 0% 通过
4. 审议 2015 年年度财务决算
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
204,417,301 100% 0 0% 0% 0% 通过
（2）中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
75,841,237 100% 0 0% 0% 0% 通过
5. 审议 2015 年年度利润分配方案
（1）总的表决情况
3
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
204,417,301 100% 0 0% 0% 0% 通过
（2）中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
75,841,237 100% 0 0% 0% 0% 通过
6. 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案
占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
与会有效表决
决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
权同意票数
比例 比例 比例
204,417,301 100% 0 0% 0% 0% 通过
7. 审议 2015 年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
204,417,301 100% 0 0% 0% 0% 通过
8. 审议对下属全资子公司提供担保的议案
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
204,417,301 100% 0 0% 0% 0% 通过
（2）中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
75,841,237 100% 0 0% 0% 0% 通过
4
9. 审议关于修订《公司章程》的议案
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
204,235,401 99.9110% 181,900 0.0890% 0 0% 通过
（2）中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
75,659,337 99.7602% 181,900 0.2398% 0 0% 通过
10. 审议修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
（1）总的表决情况
与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果
数 比例 比例 比例
204,235,401 99.9110% 181,900 0.0890% 0 0% 通过
（2）中小投资者表决情况
占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者
中小投资者
有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果
同意票数
份总数比例 份总数比例 份总数比例
75,659,337 99.7602% 181,900 0.2398% 0 0% 通过
以上会议议案中，议案 5 和议案 9 为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会
议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所余洪彬、张一鹏律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见
如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合
5
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
六、本次会议备查文件：
1、出席现场会议股东签名表；
2、董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十四日
6
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