证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-033
深圳达实智能股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2016年5月13日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2016年5月12日—2016年5月13日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月13日上午9:30—11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5
月12日15:00至2016年5月13日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道 7 号达实智能大厦
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长刘磅先生
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表股份272,301,245股，占公司总
股份数的42.3335%。
2、现场出席会议情况
1
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人9人，代表股份200,607,340股，占公司
总股份数的31.1876％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表股份71,693,905股，占公司总股份数的11.1459％。
公司部分董事、监事、董事会秘书、广东信达律师事务所律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
总表决情况：同意272,263,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对
36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权1,300股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0005％。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意272,263,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对
36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权1,300股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0005％。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
总表决情况：同意272,263,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对
36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权1,300股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0005％。
4、审议通过了《2015 年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意272,263,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对
36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权1,300股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0005％。
5、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
总表决情况：同意272,263,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对
37,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意21,210,691股，占出席会议中小股东所持股份的99.8226％；
反对37,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1774％；弃权0股，占出席会议中小股东
2
所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
总表决情况：同意272,263,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对
36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权1,300股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意21,210,691股，占出席会议中小股东所持股份的99.8226％；
反对36,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1713％；弃权1,300股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0061％。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意272,263,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对
36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权1,300股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意21,210,691股，占出席会议中小股东所持股份的99.8226％；
反对36,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1713％；弃权1,300股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0061％。
8、审议通过了《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意272,263,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对
35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权2,700股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0010％。
9、审议通过了《关于 2016 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意272,263,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对
36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权1,300股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意21,210,691股，占出席会议中小股东所持股份的99.8226％；
反对36,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1713％；弃权1,300股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0061％。
10、审议通过了《关于 2016 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意272,263,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对
3
36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权1,300股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0005％。
五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所林晓春律师与韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见
书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有
效，表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《深圳达实智能股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意
见书》。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2016年5月13日
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