证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-021
远程电缆股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或变更议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2016 年 5 月 12 日-2016 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 13 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号公司会议室
5、会议主持人：董事长俞国平先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 204,305,765 股，占上市公司
总股份的 62.5879%。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。上
海市锦天城律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 204,222,665 股，占上市公司总股份的
62.5625%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 83,100 股，占上市公司总股份的 0.0255%。
4、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 83,100 股，占上市公司总股
份的 0.0255%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人。通过网络投票的中小股东 8
人，代表股份 83,100 股，占上市公司总股份的 0.0255%。
三、会议审议和表决情况
按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场计名投票和网络投票的方式逐
项通过了如下决议：
1、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》
总 表 决 情 况 ： 同 意 204,305,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票情况：同意 83,100 股，占出席会议网络投票股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议网络投票股东所持股份的
0.0000％。
2、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》
总 表 决 情 况 ： 同 意 204,305,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票情况：同意 83,100 股，占出席会议网络投票股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议网络投票股东所持股份的
0.0000％。
3、审议并通过了《2015年度财务决算报告》
总 表 决 情 况 ： 同 意 204,305,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票情况：同意 83,100 股，占出席会议网络投票股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议网络投票股东所持股份的
0.0000％。
4、审议并通过了《关于2015年度利润分配方案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 204,305,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票情况：同意 83,100 股，占出席会议网络投票股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议网络投票股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 83,100 股，占出席会议网络投票股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议网络投票股东所持股份的
0.0000％。
5、审议并通过了《公司2015年年度报告及其摘要》
总 表 决 情 况 ： 同 意 204,305,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票情况：同意 83,100 股，占出席会议网络投票股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议网络投票股东所持股份的
0.0000％。
6、审议并通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 204,305,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中网络投票情况：同意 83,100 股，占出席会议网络投票股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议网络投票股东所持股份的
0.0000％。
7、审议并通过了《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 204,302,765 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
其中网络投票情况：同意 80,100 股，占出席会议网络投票股东所持股份的
96.3899％；反对 0 股，占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议网络投票股东所持股份的
3.6101％。
中小股东总表决情况：同意 80,100 股，占出席会议网络投票股东所持股份的
96.3899％；反对 0 股，占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议网络投票股东所持股份的
3.6101％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事潘永祥先生、朱和平先生、杨黎明先生分
别向大会作了 2015 年度述职报告。述职报告全文刊登于 2016 年 4 月 22 日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所董君楠、于丹律师现场见证，并出
具法律意见书，认为本公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2015 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的 2015 年度股东大会法律意见书。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十三日
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