远程电缆:2015年度股东大会决议公告

来源:深交所 2016-05-14 08:50:40
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证券代码:002692 证券简称:远程电缆 公告编号:2016-021

远程电缆股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决、修改或变更议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2016 年 5 月 13 日(星期五)下午 14:00

网络投票时间:2016 年 5 月 12 日-2016 年 5 月 13 日。其中,通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30,

下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2016 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、召集人:公司董事会。

4、现场会议地点:江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号公司会议室

5、会议主持人:董事长俞国平先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章

程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 204,305,765 股,占上市公司

总股份的 62.5879%。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。上

海市锦天城律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 4 人,代表股份 204,222,665 股,占上市公司总股份的

62.5625%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 8 人,代表股份 83,100 股,占上市公司总股份的 0.0255%。

4、参加投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

通过现场和网络投票的中小股东 8 人,代表股份 83,100 股,占上市公司总股

份的 0.0255%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人。通过网络投票的中小股东 8

人,代表股份 83,100 股,占上市公司总股份的 0.0255%。

三、会议审议和表决情况

按照会议议程,与会股东及股东代理人以现场计名投票和网络投票的方式逐

项通过了如下决议:

1、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》

总 表 决 情 况 : 同 意 204,305,765 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中网络投票情况:同意 83,100 股,占出席会议网络投票股东所持股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议网络投票股东所持股份的

0.0000%。

2、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》

总 表 决 情 况 : 同 意 204,305,765 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中网络投票情况:同意 83,100 股,占出席会议网络投票股东所持股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议网络投票股东所持股份的

0.0000%。

3、审议并通过了《2015年度财务决算报告》

总 表 决 情 况 : 同 意 204,305,765 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中网络投票情况:同意 83,100 股,占出席会议网络投票股东所持股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议网络投票股东所持股份的

0.0000%。

4、审议并通过了《关于2015年度利润分配方案》

总 表 决 情 况 : 同 意 204,305,765 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中网络投票情况:同意 83,100 股,占出席会议网络投票股东所持股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议网络投票股东所持股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 83,100 股,占出席会议网络投票股东所持股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议网络投票股东所持股份的

0.0000%。

5、审议并通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

总 表 决 情 况 : 同 意 204,305,765 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中网络投票情况:同意 83,100 股,占出席会议网络投票股东所持股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议网络投票股东所持股份的

0.0000%。

6、审议并通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》

总 表 决 情 况 : 同 意 204,305,765 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中网络投票情况:同意 83,100 股,占出席会议网络投票股东所持股份的

100.0000%;反对 0 股,占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议网络投票股东所持股份的

0.0000%。

7、审议并通过了《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

总 表 决 情 况 : 同 意 204,302,765 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9986%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,000

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。

其中网络投票情况:同意 80,100 股,占出席会议网络投票股东所持股份的

96.3899%;反对 0 股,占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,000

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议网络投票股东所持股份的

3.6101%。

中小股东总表决情况:同意 80,100 股,占出席会议网络投票股东所持股份的

96.3899%;反对 0 股,占出席会议网络投票股东所持股份的 0.0000%;弃权 3,000

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议网络投票股东所持股份的

3.6101%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事潘永祥先生、朱和平先生、杨黎明先生分

别向大会作了 2015 年度述职报告。述职报告全文刊登于 2016 年 4 月 22 日巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所董君楠、于丹律师现场见证,并出

具法律意见书,认为本公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、

出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有

关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2015 年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所出具的 2015 年度股东大会法律意见书。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十三日

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