证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—022
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届董
事会第五次会议于 2016 年 5 月 13 日 09:30 在兰州市西固区合水北路
3 号公司办公楼 504 会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人，另有全体监事会成员及拟任高管人员等列席会议，会议召集
召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等
规定要求，会议合法有效。会议由公司董事肖世猛先生主持，与会董
事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募投项目的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定以及 2015 年第一
次临时股东大会对于董事会全权办理本次非公开发行股票事项的授
权，对《青岛天华院化学工程股份有限公司 2015 年度非公开发行股
票方案》中募集资金投资项目进行调整。根据对公司本次发行前后债
务率水平以及业务发展所需资金的测算，并对比同行业上市公司负债
率水平，删除拟募集不超过 20,307 万元用于偿还银行贷款项目，并
相应调减发行股份数量，具体调整如下：
1、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 5314.7593 万股。在该上限范围
内，具体发行数量将由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的，本次发行
数量将进行相应调整。
2、募集资金金额及用途
本次拟非公开发行不超过 5314.7593 万股 A 股股票，拟募集资金
总额（含发行费用）不超过 49,693 万元，扣除发行费用后拟投入如
下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金金额（万元）
1 南京天华二期工程项目 49,693 49,693
合 计 49,693 不超过 49,693
在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了
部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金
到位后，本公司将按照相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置
换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部
分将由本公司通过银行贷款、其他融资方式或自有资金等解决。本公
司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目
的募集资金投入金额进行适当调整。
其他关于 2015 年度非公开发行股票方案的条款不变。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
除上述内容调整,公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的
公司非公开发行股票方案其他内容不变。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议
案》
就本次非公开发行，公司根据有关规定编制了《青岛天华院化学
工程股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》（修订稿），具体
内 容 详 见 2016 年 5 月 14 日 登 载 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《青岛天华院化学工程股份有限公司 2015
年度非公开发行股票预案》（修订稿）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
就本次非公开发行，公司根据有关规定编制了《青岛天华院化学
工程股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告》（修订稿），详见 2016 年 5 月 14 日日登载在上海证券交易所
网站上（www.sse.com.cn）的《青岛天华院化学工程股份有限公司
2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》修订稿）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2016 年 5 月 14 日
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