证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2016-025 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于控股子公司委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司
● 委托理财金额：人民币 1000 万元
● 委托理财产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第十三期
● 委托理财期限：92 天
一、委托理财概述
（一）为提高公司控股子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下
简称“新农甘草”）闲置资金的使用效益，在不影响新农甘草日常业务正常开展
并且风险可控的前提下，新农甘草与中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行签署
了《中国建设银行股份有限公司理财协议书》，其出资 1000 万元，认购中国建
设银行阿拉尔支行“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第十三期，期限 92 天，
预期年化收益率 3%。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于 2016 年 5 月 12 日召开第五届三十三次董事会审议通过了《关于控股
子公司委托理财的议案》，同意新农甘草出资 1000 万元购买中国建设银行股份有
限公司阿拉尔支行的保本型人民币理财产品。根据《上海证券交易所股票上市规
则》的规定此议案无需提交股东大会审议。
二、委托理财协议对方的基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：王洪章
成立日期：2004 年 09 月 17 日
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公司类型：股份有限公司（上市）
注册资本：25,001,097.75 万元
三、委托理财的主要内容
1. 委托理财产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第十三期
2. 产品类型：保本收益型产品
3. 理财金额：人民币 1000 万元
4. 预期年化收益率：3%
5. 产品成立日期：2016 年 5 月 16 日
6. 产品到期日：2016 年 8 月 16 日
7. 风险水平：无风险或风险极低
8. 资金来源：自有资金
9. 理财期限：92 天
四、风险控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严
格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务周期短，并严格控制理财产品的风险，
与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风
险。
五、独立董事意见
新农甘草使用闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金
使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的相关规定。我们同意新农甘草购买人民币 1,000 万元的
银行保本理财产品。
六、截至本公告日，公司没有发生委托理财业务。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 14 日
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