证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2016- 027
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 24 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600359 新农开发 2016/5/18
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 40.32%股
份的股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，在 2016 年 5 月 12 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会、监事会任期已满，在这期间各位董事、监事严格遵
守《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的规定，勤勉尽责、
兢兢业业，认真的履行了作为公司董事、监事应尽的忠实义务和勤勉义务，较好
地发挥了董事会、监事会的决策和执行职能作用，为公司的健康发展奠定了良好
的基础。
根据有关法律法规和《公司章程》规定，需进行董事会和监事会换届选举。
按照《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，董事会成员中应当有三分
之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据公司股东提名并经董事
会提名委员会的审查及建议，现提名李远晨、王青、兰新华、常俊刚、杨有陆、
张敏、朱晓玲七人为公司第六届董事会董事候选人，其中杨有陆、张敏、朱晓玲
三人为独立董事候选人。监事会由五名监事组成，其中两名由公司职工代表担任。
现经公司股东提名张亦、郭文生、李军华三人为公司第六届监事会监事候选人。
两名职工代表监事需经公司职工代表大会选举产生。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 24 日 11 点 00 分
召开地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼董事会会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 24 日
至 2016 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2015 年度董事会工作报告》 √
2 《2015 年度监事会工作报告》 √
3 《关于计提资产减值的议案》 √
4 《2015 年度财务决算报告》 √
5 《2015 年年度报告及其摘要》 √
6 《2015 年度独立董事述职报告》 √
7 《2015 年度利润分配预案》 √
8 《2016 年度日常关联交易的预计议案》 √
9 《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》 √
《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金
10 √
永久性补充公司流动资金的议案》
累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
11.01 李远晨 √
11.02 王青 √
11.03 兰新华 √
11.04 常俊刚 √
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 杨有陆 √
12.02 张敏 √
12.03 朱晓玲 √
13.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
13.01 张亦 √
13.02 郭文生 √
13.03 李军华 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-10 已经公司 2016 年 4 月 27 日召开的五届三十二次董事会审议通过，
相关内容公司于 2016 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券
交易所网站披露；议案 11-12 已经公司 2016 年 5 月 12 日召开的五届三十三次董
事会审议通过，相关内容公司于 2016 年 5 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券
报》和上海证券交易所网站披露；议案 13 已经公司 2016 年 5 月 12 日召开的五
届二十二次监事会审议通过，相关内容公司于 2016 年 5 月 14 日在《上海证券报》、
《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、
议案 11、议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9
应回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2016 年 5 月 14 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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