股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-030
步步高商业连锁股份有限公司
2015 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《步步高商业
连锁股份有限公司 2015 年年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式表决，现将相关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（三）会议股权登记日：2016 年 5 月 12 日
（四）现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）13:30 开始
（五）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间
为 2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦公司会议室。
（七）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的
不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则
按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（八）会议出席对象：
1、截止 2016 年 5 月 12 日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布
的方式出席本次会议及参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议议题
1、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
5、《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；
7、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》；
8、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
9、《关于选举杨芳女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
10、《关于选举戴晓凤女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
11、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
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12、《关于投资设立公司暨对外投资的议案》；
13、《关于公司 2015 年关联交易及预计 2016 年关联交易的议案》；
14、《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会
第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。相关议案内容详见2016年4月
22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司相关公告。戴晓凤女士担任公司独立董事的资格和独立性，已通过深圳证券交
易所审核。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
四、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2016 年 5 月 17 日（上午 9：30---11：30，
下午 14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以
通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的
法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委
托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省湘潭市韶山西路 309 号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---5233 9867
联系人：师茜、苏辉杰
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五、注意事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一六年五月十四日
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附件一：
一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，股东可根据本次会议网络
投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代
表表决意见。表决申报不能撤单。
1、投票代码：362251
2、投票简称：步高投票
3、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
4、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
议案序号 表决事项 对应的申报价格
100 总议案 100.00 元
1 《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》 1.00 元
2 《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》 2.00 元
3 《关于 2015 年度财务决算报告的议案》 3.00 元
4 《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况 4.00 元
的专项报告的议案》
5 《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》 5.00 元
6 《关于 2015 年度利润分配预案的议案》 6.00 元
7 《关于 2016 年度财务预算报告的议案》 7.00 元
8 《关于变更部分募集资金投资项目的议 8.00 元
案》
9 《关于选举杨芳女士为公司第四届董事会 9.00 元
董事候选人的议案》
10 《关于选举戴晓凤女士为公司第四届董事 10.00 元
会独立董事候选人的议案》；
11 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理 11.00 元
财产品的议案》
12 《关于投资设立公司暨对外投资的议案》 12.00 元
13 《关于公司 2015 年关联交易及预计 2016 13.00 元
年关联交易的议案》
14 《关于续聘会计师事务所的议案》 14.00 元
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（2）意见表决
表决意见类型 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案
出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2016
年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁
股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案
投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
序号 议案内容 授权投票
1 《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》 □赞成 □反对 □弃权
2 《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》 □赞成 □反对 □弃权
3 《关于 2015 年度财务决算报告的议案》 □赞成 □反对 □弃权
4 《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专
□赞成 □反对 □弃权
项报告的议案》
5 《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》 □赞成 □反对 □弃权
6 《关于 2015 年度利润分配预案的议案》 □赞成 □反对 □弃权
7 《关于 2016 年度财务预算报告的议案》 □赞成 □反对 □弃权
8 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 □赞成 □反对 □弃权
9 《关于选举杨芳女士为公司第四届董事会董事候
□赞成 □反对 □弃权
选人的议案》
10 《关于选举戴晓凤女士为公司第四届董事会独立
□赞成 □反对 □弃权
董事候选人的议案》；
11 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
□赞成 □反对 □弃权
的议案》
12 《关于投资设立公司暨对外投资的议案》 □赞成 □反对 □弃权
13 《关于公司 2015 年关联交易及预计 2016 年关联
□赞成 □反对 □弃权
交易的议案》
14 《关于续聘会计师事务所的议案》 □赞成 □反对 □弃权
委托人签名或盖章 被委托人签名
委托人身份证号码 被委托人身份证号码
委托人证券账户 委托日期
委托人持股数
注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
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