证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-015
金陵药业股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《金陵药业股份有限公司关于召开
2015年年度股东大会的通知》。现将本次股东大会的相关事宜提示如
下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司2015年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十
次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》，
决定召开2015年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会期召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2016年5月20日（星期五）下午14:00。
2、网络投票时间：2016年5月19日——至2016年5月20日
其中深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为：2016年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日下午15:00 至2016年5
月20日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截止2016年5月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东，均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会
议室
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二、会议审议事项
（一）会议审议事项如下：
1、公司 2015 年度董事会工作报告；
2、公司 2015 年度监事会工作报告；
3、公司 2015 年度财务决算报告；
4、公司 2015 年度利润分配预案；
5、关于公司 2016 年度聘请财务审计会计师事务所的议案；
6、关于公司 2016 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案;
7、关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常
关联交易预计情况的议案；
8、公司 2015 年年度报告及报告摘要；
9、关于增补韩芝玲为公司第六届董事会董事的议案；
10、关于增补金方为公司第六届董事会独立董事的议案。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
以上议案已经公司第六届董事会第九、十次会议和公司第六届监
事会第十次会议审议通过，上述10项提案的内容详见公司刊登于2016
年3月29日、2016年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
（二）独立董事述职报告
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，详细内容见
2016年3月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
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三、会议登记方法
（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授
权委托书请见附件）。
（二）登记时间：2016年5月17日、5月18日（上午8:30-11:30, 下
午14:00-17:00）。
（三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。
（四）登记和表决时需提交的相关文件： 1、符合参加会议条件
的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。
2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营
业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明；委
托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐
户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证
办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360919。
2、投票简称：金药投票。
3、议案设置及意见表决
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（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 公司 2015 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 公司 2015 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 公司 2015 年度财务决算报告 3.00
议案 4 公司 2015 年度利润分配预案 4.00
关于公司 2016 年度聘请财务审计会计师事
议案 5 5.00
务所的议案
关于公司 2016 年度聘请内部控制审计会计
议案 6 6.00
师事务所的议案
关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况
议案 7 7.00
及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案
议案 8 公司 2015 年年度报告及报告摘要 8.00
关于增补韩芝玲为公司第六届董事会董事的
议案 9 9.00
议案
关于增补金方为公司第六届董事会独立董事
议案 10 10.00
的议案
（2）填报表决意见或选举票数
上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反
对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
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（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年5月20日的交易时间，即 9:30～11:30 和
13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 19 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 5 月 20 日
（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：徐俊扬、朱馨宁、朱钧华
联系电话：025-83118511
传真：025-83112486
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（二）会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，
并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议；
（二）第六届董事会第十次会议决议;
（三）第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
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附件：
金陵药业股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份
有限公司2015年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托
书指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可
行使表决权，其行使表决权所产生的后果均由本人（本公司）承担。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年度监事会工作报告
3 公司 2015 年度财务决算报告
4 公司 2015 年度利润分配预案
5 关于公司 2016 年度聘请财务审计会计师事务所的议案
关于公司 2016 年度聘请内部控制审计会计师事务所的
6 议案
7 关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年
度日常关联交易预计情况的议案
8 公司 2015 年年度报告及报告摘要
9 关于增补韩芝玲为公司第六届董事会董事的议案
10 关于增补金方为公司第六届董事会独立董事的议案
委托人：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 委托人股东帐户：
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委托人签名：
（法人股东加盖公章）
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二〇一六年 月 日
注 1：请在相应的表决意见项划“√”；
注 2：授权委托书可以按此样自行复制。
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