证券代码:300141 证券简称:和顺电气 编号:2016-027
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届监事会第三次会议(以下简称“会议”)通知于 2016 年 4 月 29 日
向全体监事发出,会议于 2016 年 5 月 13 日在苏州和顺路 8 号公司办
公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3
名。会议由监事会主席彭令清主持。本次会议的召集、召开以及参与
表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法
律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,
通过以下决议:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》
具体内容详见登载于 2016 年 5 月 13 日信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信披文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
具体内容详见登载于 2016 年 5 月 13 日信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信披文件。
监事会认为:为满足公司的生产经营活动需要,提高公司的运
行效率,扩充公司融资渠道,本次公司的子公司向银行申请授信额
度,符合公司整体利益。被担保对象为公司的控股子公司,公司
对其具有控制权,财务风险处于可有效控制的范围之内,不存在
与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告!
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会
二〇一六年五月十三日