证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2015-032
关于补充披露向参股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款事项概述
1、2014 年,山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公
司蒙古国伊里奇.突勒希有限责任公司,在新建炸药生产线项目建成完工后,急需
补充流动资金进行投产试生产工作,为此,公司在不影响自身经营的情况下,向参
股子公司蒙古国伊里奇.突勒希有限责任公司提供金额为 300 万元的借款,此事
项未履行审批程序，现根据深交所的有关规定，需对此借款事项进行补充审
议。
2、2015年7月14日，公司召开的第五届董事会第十八次会议以11票同意、0
票反对、0票弃权,审议通过了《关于补充披露向参股子公司提供借款的议案》。
二、借款对象的基本情况
1、子公司名称：ILCH TULSH Co. Ltd.（中文名：蒙古国伊里奇突勒希有限
公司）。
2、注册地址：蒙古人民共和国乌兰巴托市。
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：761.2 万美元
5、法定代表人：阿茹娜（蒙古国公民）
6、股权结构：同德化工占注册资本的 33%；自然人股东阿茹娜占注册资本
的 51%；自然人股东孙毅占注册资本的 16%。
7、经营范围：炸药的生产和销售。
8、截至2014年12月31日止，公司总资产为43,855,697.99元，净资产为
25,422,805.75元，净利润为-1,399,205.49元（以上数据未经审计）。
公司与其他股东不存在关联关系，且其他股东未按出资比例向子公司提供借
款。
二、借款的具体情况
借款金额为300万元；期限为1年，利息不低于银行同期贷款利息,主要用于
补充其流动资金,帮助其投入正常生产，尽快达产达效。
三、董事会的意见
在不影响公司正常生产经营的情况下，公司向子公司提供借款，补充其流动
资金，帮助其新建成的炸药生产线尽快投入正常生产，尽快开拓市场，达产达效，
有利于公司业绩的提升，且其到期归还借款的风险在公司可控范围之内。
四、独立董事的意见
公司独立董事发表独立意见如下：
1)2015年7月14 日,公司召开第五届董事会第十八次会议对此借款事项进行
了事后审议,并对此借款事项予以确认。
2）鉴于公司资金充足，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司向参股
子公司提供此笔借款，帮助其新建成的炸药生产线尽快投入正常生产，开拓市场，
实现达产达效，有利于公司业绩的提升，其产品销售市场前景广阔,销售收入增
多,其风险基本可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
2、公司独立董事对本次借款事项的独立意见。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2015 年 7 月 15 日
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