证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015 董-10
福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第四十一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2015 年 7 月 10 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第四十一次临时会议于 2015 年 7 月 14 日在公司八楼会议室召开。
会议由公司董事长张斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
三、董事出席会议的情况
公司董事 6 名，出席会议的董事 5 名，名单如下：
张斌、黄祖荣、叶宏、汤新华、任德坤
董事陈凌旭先生因出差在外，授权委托董事张斌代为行使表决
权。
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议
案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
1、审议《关于终止为宁德市精信小额贷款股份有限公司 1.8 亿
元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式的议案》；
具体内容详见同日刊登的《公司关于终止为宁德市精信小额贷款
股份有限公司1.8亿元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担
保方式的公告》（2015临-20）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议通过后方能生效。
2、审议《关于全资子公司福建福安市黄兰溪水力发电有限公司
申请办理 1 亿元售后回租融资租赁的议案》；
具体内容详见同日刊登的《公司全资子公司福建福安市黄兰溪水
力发电有限公司售后回租融资租赁的公告》（2015 临-21）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
3、审议《关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金
融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》；
具体内容详见同日刊登的《公司关于为福建福安市黄兰溪水力发
电有限公司向交银金融租赁公司申请售后回租融资租赁提供担保的
公告》（2015 临-22）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议通过后方能生效。
4、审议《关于全资子公司福建穆阳溪水电开发有限公司申请办
理 1 亿元售后回租融资租赁的议案》；
具体内容详见同日刊登的《公司全资子公司福建穆阳溪水电开发
有限公司售后回租融资租赁的公告》（2015 临-23）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
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表决结果：议案通过。
5、审议《关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁
有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》；
具体内容详见同日刊登的《公司关于为福建穆阳溪水电开发有限
公司向交银金融租赁公司申请售后回租融资租赁提供担保的公告》
（2015 临-24）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议通过后方能生效。
6、审议《关于向福建海峡银行股份有限公司福州福新支行申请
流动资金借款的议案》；
为了确保公司生产经营资金的需要，公司董事会同意公司向福建
海峡银行股份有限公司福州福新支行申请流动资金借款 6000 万元，
期限一年。借款的担保方式为抵押担保，以本单位拥有的下列财产提
供抵押：位于宁德市宁川北路与南环路交叉口西南角的宁德市闽东大
广场 A 幢（801-808、901-908、1001-1008 写字楼）和 B 幢（地下一
层商场、地上一、二、三层商场及 401-404、501-504、601-604 单元），
总建筑面积约 9605.93 平方米、价值约 10055.60 万元。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
7、审议《关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的议案》。
具体内容详见同日刊登的《公司关于召开 2015 年第二次临时股
东大会的通知的公告》（2015 临-25）。
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表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2015 年 7 月 14 日
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