证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-043
上海科泰电源股份有限公司
关于2015年第三次临时股东大会临时提案
暨股东大会补充通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月
24 日披露了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知公告》，
定于 2015 年 7 月 31 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2015
年第三次临时股东大会。2015 年 7 月 14 日，公司董事会收到控股股
东科泰控股有限公司（以下简称“科泰控股”）发来的《关于提请增
加 2015 年第三次临时股东大会临时提案的函》，现将相关情况公告如
下：
一、增加临时提案的情况说明
1、提案股东
公司控股股东科泰控股
2、提案程序说明
公司定于 2015 年 7 月 31 日召开 2015 年第三次临时股东大会。
2015 年 7 月 14 日，公司董事会收到控股股东科泰控股（持股数量：
14,924 万股，持股比例：46.6375%）发来的《关于提请增加 2015 年
第三次临时股东大会临时提案的函》。根据《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通
股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。科泰控股本次提请增加临时提案，
符合相关规则指引的要求。
3、临时提案的具体内容：
（1）《关于使用自有资金共同投资设立小额贷款公司的议案》
2015 年 6 月 24 日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通
过了《关于使用部分超募资金共同投资设立小额贷款公司的议案》。
针对该议案所涉及事项，结合公司前期超募资金使用情况、目前超募
资金余额及公司货币资金账面余额状况，科泰控股认为目前公司自有
资金较为充足，提议公司使用自有资金 4,000 万元人民币与大众交通
（集团）股份有限公司共同投资在上海市青浦区设立小额贷款公司，
以便充分利用公司自有资金，提高资金使用效率和收益率，同时加强
超募资金管理，根据行业发展趋势、实际生产经营等情况，更加妥善
地安排后续超募资金使用计划，更好地发挥剩余超募资金的作用。
（2）《关于修改公司章程的议案》
2015 年 5 月 8 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于
2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司总股
本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金
（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。鉴于
公司已于 2015 年 5 月 19 日实施了权益分派，注册资本由 16,000 万
元增加至 32,000 万元，总股本由 16,000 万股增加至 32,000 万股，
现提请对《公司章程》相关内容进行修订，并办理相关工商登记变更
手续：
1）原章程：第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万元。
修订为：第六条 公司注册资本为人民币 32,000 万元。
2）原章程：第十九条 公司股份总数为 160,000,000 股，普通股
总数为 160,000,000 股，占公司股份总数的 100%。其中，原股东持
有 120,000,000 股，社会公众股东持有 40,000,000 股。
修订为：第十九条 公司股份总数为 320,000,000 股，普通股总
数为 320,000,000 股，占公司股份总数的 100%。
除增加上述临时提案外，公司已于 2015 年 6 月 24 日披露的《关
于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知公告》其他事项均未发生
变更。现就 2015 年第三次临时股东大会相关事项做补充通知如下：
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2015
年 7 月 31 日（星期五）召开 2015 年第三次临时股东大会，本次会议
相关事宜如下：
二、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 7 月 31 日（星期五）下午 2:30;
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015
年 7 月 31 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015
年 7 月 30 日下午 15:00—2015 年 7 月 31 日下午 15:00。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或符合规定
的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结
果为准。
5、现场会议召开地点：上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号
公司六楼大会议室
6、股权登记日：2015 年 7 月 28 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2015 年 7 月 28 日（星期二）下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授
权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第六次会
议审议通过，决定召开 2015 年第三次临时股东大会，召集程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议议题
（一）审议事项
1、《关于使用部分超募资金共同投资设立小额贷款公司的议案》；
2、《关于使用自有资金共同投资设立小额贷款公司的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
（二）披露情况
议案具体内容详见公司于 2015 年 6 月 24 日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司第三届
董事会第六次会议决议公告》、《上海科泰电源股份有限公司关于使用
部分超募资金共同投资设立小额贷款公司的公告》及公司于同日在巨
潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司关于 2015 年第三次
临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知公告》等公告文件。
四、会议登记事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账
户卡及身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营
业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权
委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡
复印件，以便登记确认。传真或函件于 2015 年 7 月 30 日 16：30 前
送达公司证券投资部。
来信请寄：上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号上海科泰电
源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大
会”字样）。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请
仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请
在发送传真后电话确认。不接受电话登记。
2．登记时间：2015 年 7 月 29 日、7 月 30 日 9：30-11：30、
13：30-16：30。
3．登记地点及授权委托书送达地点：上海市张江高新区青浦园
天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：
201712。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序：
（1）投票代码：365153；
（2）投票简称：“科泰投票”；
（3）投票时间：2015 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00
（4）在投票当日，“科泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数；
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①买卖方向为“买入”；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。如
1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二。本次临时股东大会需表决
的议案事项及对应申报价格如下表所示：
议案 表决事项 对应申报价格
议案 《关于使用部分超募资金共同投资设立小
1.00
一 额贷款公司的议案》
议案 《关于使用自有资金共同投资设立小额贷
2.00
二 款公司的议案》
议案
《关于修改公司章程的议案》 3.00
三
③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申请一次，不能撤单，多次申报的，以
第一次申报为准；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动
撤单处理视为为参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序：
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 7 月 30 日下午
15:00，结束时间为 2015 年 7 月 31 日下午 15:00。
（2）股东办理身份认证的流程
①股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
②股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户
通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会
表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投
票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所
持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报
的议案，视为弃权。
六、会务联系
联系人：徐坤
联系电话：021-69758012
传真：021-69758500
通讯地址：上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号上海科泰电
源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。
七、其他事项
1、会议资料备于证券投资部
2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案
于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费
用自理。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2015 年 7 月 14 日
附件一《股东参会登记表》
附件二《授权委托书》
附件一：
上海科泰电源股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
附件二：
授权委托书
兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电
源股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方
式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单
位承担。
表决意见
序号 议案
同意 不同意 弃权
议案 《关于使用部分超募资金共同
一 投资设立小额贷款公司的议案》
议案 《关于使用自有资金共同投资
二 设立小额贷款公司的议案》
议案
《关于修改公司章程的议案》
三
委托股东姓名/名称（签章）： _______________________
身份证或营业执照号码： ___________________________
委托股东持股数： _________________________________
委托人股票账号： _________________________________
委托日期： ________________________________________
受托人签名： ______________________________________
受托人身份证号码： ________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
