证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2016-030
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司六届二十次董事会会议于 2016 年 5 月 12 日
在公司四楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事陈志雄先生因公出差，
委托董事陈晋辉先生代为行使表决权；独立董事郭朝阳先生因公出差、董事李文平先
生因所乘坐航班临时取消，通过视频方式全程参加会议并以通讯参与表决。会议由董
事长曾凡沛先生主持，公司监事列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
1、根据提名委员会提名，补选周宇先生为提名委员会主任委员；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、根据提名委员会提名，补选周宇先生为战略委员会委员；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、根据提名委员会提名，补选林柳强先生为审计委员会委员；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃。
4、根据提名委员会提名，补选周宇先生为薪酬与考核委员会主任委员；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5、根据提名委员会提名，补选郭朝阳先生为预算委员会委员；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司原董事许厦生先生因年届退休、吴文祥先生因工作岗位变动辞去董事职务，独
立董事肖伟先生因任期届满离职，许厦生先生、吴文祥先生、肖伟先生任职期间勤勉
尽责、忠实履职，维护投资者利益，对公司治理与发展做出积极的贡献，公司董事会
表示衷心的感谢！
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二○一六年五月十二日
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