证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－018
广州市广百股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十四次会议于 2016 年 5 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2016
年 5 月 6 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实
到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于调整公司组织机构的议
案》，将公司原审计监察部分设为监察室和审计部。审计部经理由原
审计监察部经理梁敏红担任（梁敏红简历详见 2014 年 5 月 31 日刊登
于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《第五届
董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2014-019）），任期自本次决
议之日起至本届董事会届满时止。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
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