证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-040
银泰资源股份有限公司
对外提供财务资助的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
鉴于上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“盛蔚矿业”）拟进行矿业资产
收购，相关收购所需资金拟通过增资和借款的方式筹集，银泰资源股份有限公司
（以下简称“公司”）拟向其提供财务资助。2016 年 5 月 12 日，双方签署了《借
款协议》，具体内容如下：
1、借款金额：公司向盛蔚矿业借款人民币 490,000,000 元。
2、借款用途：矿业投资。
3、借款期限：借款期限为实际放款之日起 36 个月，经双方协商可提前还款。
4、借款利息：按照人民银行同期贷款基准利率付息，起息日为实际借款日。
5、利息支付方式：一次性还本付息，即借款到期时，一次性偿还所有本金
和利息。
公司第六届董事会第十三次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《公司拟向子公司上海盛蔚矿业投资有限公司提供财务资助的议案》。关联董
事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。本次交易尚须获得股东大
会的批准。
二、被资助对象基本情况
名称：上海盛蔚矿业投资有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
法定代表人：杨海飞
注册资本：人民币 1000.0000 万元整
成立日期：2016 年 3 月 25 日
营业期限：2016 年 3 月 25 日至 2046 年 3 月 24 日
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经营范围：实业投资，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
截至2016年4月30日，盛蔚矿业资产总额1,000万元人民币,净资产1,000万元
人民币。截至目前，盛蔚矿业尚未开展业务。
三、关联股东情况
截至目前，盛蔚矿业为公司全资子公司。经公司第六届董事会第十三次会议
审议，盛蔚矿业拟进行增资。增资完成后，其股东将变更为公司、沈国军、王水、
程少良、李红磊、上海趵虎投资管理有限公司，盛蔚矿业将变为公司的参股公司。
增资完成后盛蔚矿业的股权结构如下：
股东名称/姓名 认缴出资额（万元） 认缴出资比例（%） 出资方式
沈国军 55,000.00 20.52 现金
王水 65,000.00 24.25 现金
李红磊 65,000.00 24.25 现金
程少良 22,000.00 8.21 现金
上海趵虎投资管理有限公司 60,000.00 22.39 现金
银泰资源股份有限公司 1,000.00 0.37 现金
合计 268,000.00 100.00 -
按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，盛蔚矿业其
他股东应当同比例提供财务资助，但考虑到盛蔚矿业本次增资以及公司为其提供
财务资助的资金将全部用于矿产资源收购，资源收购完成后将在合适的时机以合
适的方式注入公司。因此，盛蔚矿业其他股东不再同比例提供财务资助。
四、公司累计对外提供财务资助金额
除本次财务资助外，公司无《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定
的对外提供财务资助情况。
五、董事会意见
公司本次财务资助是为满足盛蔚矿业矿业资产收购的资金需求，该项资产未
来将被注入公司。被资助对象虽为公司参股子公司，但基于盛蔚矿业矿产资源收
购的一揽子方案，公司有能力控制被资助对象的经营管理风险。因此，公司董事
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会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
六、独立董事意见
公司向盛蔚矿业提供财务资助，有助于盛蔚矿业对矿业资产的收购，公司对
该资金的使用进行监管，可以控制风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，该
财务资助事项决策程序合法、有效。我们同意公司为参股公司盛蔚矿业提供财务
资助。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
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