证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-038
银泰资源股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通
知于 2016 年 5 月 10 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于
2016 年 5 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股
份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票
表决的方式，通过了以下议案：
1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《上海盛蔚矿业投资有限
公司增资协议》的议案；
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司拟向子公司上海盛蔚
矿业投资有限公司提供财务资助的议案。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网的《对外提供财务资助的公告》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
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