证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-029
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未发生增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，为了提高中小投
资者对股东大会审议重大事项的参与度，根据有关规定将对涉及影响中小投资者
利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）股东大会届次：2015 年年度股东大会
（2）股东大会召集人：公司董事会
（3）会议主持人：董事长罗远良
（4）会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）上午 10:00
网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016 年 5 月 12 日 9:30~11:30 和
13:00~15:00；
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深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2016
年 5 月 11 日 15:00 起至 2016 年 5 月 12 日 15:00 时终止。
（5）现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路 18 号公司办公楼一层会议室。
（6）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表
决方式。
（7）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 93,022,158 股，占上市公司总
股份的 58.1388％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 72,600,000 股，占上市公司总股
份的 45.3750％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 20,422,158 股，占上市公司总股份的
12.7638％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 11,422,158 股，占上市公司总股
份的 7.1388％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 11,400,000 股，占上市公司总股
份的 7.1250％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 22,158 股，占上市公司总股份的
0.0138％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况
出席会议的董事：罗远良、王兵、张剑波、邓光荣、罗红贞、王小英、肖伟、
陈培堃、潘越
出席会议的监事：崔静红、卢瑞娟、吴玉莲
列席会议的其他高级管理人员：陈绍明、赵晓虎等
见证律师：通力律师事务所翁晓健律师、陈颖律师
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二、会议审议表决情况
本次股东大会按照公司召开 2015 年年度股东大会通知的议题进行，本次股
东大会以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 93,015,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 93,015,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 93,015,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意 93,015,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,415,358 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9405％；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0595％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 93,015,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
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反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
表决结果：同意 93,015,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,415,358 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9405％；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0595％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份
总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司住所变更、修改〈公司章程〉相关条款并办理工
商变更登记等事项的议案》
表决结果：同意 93,015,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份
总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。
8、审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 93,011,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；
反对 10,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,411,358 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9054％；反对 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0946％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
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0.0000％。
9、审议通过了《关于 2016 年董事薪酬的议案》
表决结果：同意 93,015,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 11,415,358 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9405％；反对 6,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0595％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 93,015,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 93,015,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 6,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职
本次股东大会上，公司独立董事就 2015 年度独立董事工作向全体股东作了
述职报告。《2015 年度独立董事述职报告》全文于 2016 年 4 月 20 日发布于信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科
技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议
召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表
5
决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 13 日
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