安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司
召开2015年度股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第 91 号
致：芜湖长信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所（以下简
称“本所”）接受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”）的委托，
指派鲍金桥、孙庆龙律师（以下简称“本律师”）就长信科技召开 2015 年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所及本律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
长信科技保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、
有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
在本法律意见书中，本律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述
的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供长信科技本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
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本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对长信科技提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具
法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由长信科技第四届董事会召集，会议通知已提前二
十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东
大会已按公告的要求如期召开。
本律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 12 名，代表有表决权股
份数 304,828,514 股，均为截至 2015 年 5 月 5 日下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长信科技股东。长信科技部分董事、
监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。
本律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
(一)本次股东大会审议的提案为《长信科技2015年度董事会工作报告》、《长
信科技2015年度监事会工作报告》、《长信科技2015年度财务决算报告》、《长
信科技2015年度报告》及其摘要、《长信科技2015年度利润分配预案》、《长信
科技聘用会计师事务所为公司2016年度财务审计机构》、《长信科技2015年度内
部控制自我评价报告》、《长信科技关于2016年度为下属子公司、参股公司提供
担保》、《长信科技关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨向子
公司增资》、《长信科技2015年度募集资金年度使用情况的专项报告》、《长信
科技关于拟发行超短期融资券》、《长信科技关于使用闲置募集资金购买理财产
品》、《长信科技关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份
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补偿的议案》和《长信科技关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股
份赠与相关事宜的议案》。上述提案由长信科技第四届董事会提出，该提案已提
前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。
本律师认为：本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表
决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议
的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行
了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异
议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会对中小投资者进
行单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有长信科技5%以上股份的股东以外
的其他股东。本次股东大会的提案表决情况如下：
(一)以304,779,314股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），49,200股反对，0股弃权的表决结果审议通过《长信科技2015年度董事
会工作报告》；
(二)以304,779,314股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），49,200股反对，0股弃权的表决结果审议通过《长信科技2015年度监事
会工作报告》；
(三)以304,779,314股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），49,200股反对，0股弃权的表决结果审议通过《长信科技2015年度财务
决算报告》；
(四)以304,779,314股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），49,200股反对，0股弃权的表决结果审议通过《长信科技2015年度报告》
及其摘要；
(五) 以304,779,314股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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100%），49,200股反对，0股弃权的表决结果审议通过《长信科技2015年度利润
分配预案》；
(六)以304,779,314股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），49,200股反对，0股弃权的表决结果审议通过《长信科技聘用会计师事
务所为公司2016年度财务审计机构》；
(七)以304,779,314股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），49,200股反对，0股弃权的表决结果审议通过《长信科技2015年度内部
控制自我评价报告》；
(八)以25,580,946股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），49,200股反对，0股弃权的表决结果审议通过《长信科技关于2016年度
为下属子公司、参股公司提供担保》；关联股东新疆润丰股权投资企业（有限合
伙）、赣州市德普特投资管理有限公司、陈奇、高前文、陈夕林、廉健回避表决；
(九)以266,254,632股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），49,200股反对，0股弃权的表决结果审议通过《长信科技关于变更部分
募集资金投资项目实施主体、实施地点暨向子公司增资》；关联股东赣州市德普
特投资管理有限公司、廉健回避表决；
(十)以304,779,314股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），49,200股反对，0股弃权的表决结果审议通过《长信科技2015年度募集
资金年度使用情况的专项报告》；
(十一)以304,779,314股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），49,200股反对，0股弃权的表决结果审议通过《长信科技关于拟发行超
短期融资券》；
(十二)以304,779,314股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），49,200股反对，0股弃权的表决结果审议通过《长信科技关于使用闲置
募集资金购买理财产品》；
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(十三)以266,072,532股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），231,300股反对，0股弃权的表决结果审议通过《长信科技关于回购公司
重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》；关联股东赣州市
德普特投资管理有限公司、廉健回避表决；
(十四)以304,779,314股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），49,200股反对，0股弃权的表决结果审议通过《长信科技关于提请股东
大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》；关联股东赣州
市德普特投资管理有限公司、廉健回避表决。
本律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东
大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：长信科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为承义证字[2016]第 91 号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
孙庆龙
二○一六年五月十二日
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