证券代码:300108 证券简称:双龙股份 公告号:2016-019
通化双龙化工股份有限公司
二〇一五年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2016 年 5 月 12 日
网络投票时间为：2016 年 5 月 11 日－2016 年 5 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 5 月 12 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 11
日下午 15：00 至 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
4、股权登记日：2016 年 5 月 9 日
5、现场会议召开地点：吉林省通化市二道江区铁厂镇通化双
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龙化工股份有限公司二楼会议室
6、现场会议主持人：董事长卢忠奎先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 8 名，代表
股份 168,593,906 股，占公司股份总数的 39.7618%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份
168,571,206 股，占公司股份总数的 39.7564％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份
22,700 股，占公司股份总数的 0.0054%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席
或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方
式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数
为 168,593,906 股， 其中同意票代表股数 168,593,906 股，占
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有效票所代表股份总数(含网络投票)的 100.0000％，反对票代表
股数 0 股，占有效票所代表股份总数(含网络投票)的 0％，弃权
票代表股数 0 股，占有效票所代表股份总数(含网络投票)的 0％。
中小股东总表决情况：同意 22,700 股，占出席会议中小股东
所持股份(含网络投票)的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份(含网络投票)的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份(含网络投票)
的 0％。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司 2015 年年度报告及
其摘要的议案》。
2、《关于董事会 2015 年年度工作报告的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数
为 168,593,906 股， 其中同意票代表股数 168,593,906 股，占
有效票所代表股份总数(含网络投票)的 100.0000％，反对票代表
股数 0 股，占有效票所代表股份总数(含网络投票)的 0％，弃权
票代表股数 0 股，占有效票所代表股份总数(含网络投票)的 0％。
中小股东总表决情况：同意 22,700 股，占出席会议中小股东
所持股份(含网络投票)的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份(含网络投票)的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份(含网络投票)
的 0％。
表决结果：经审议，表决通过《关于董事会 2015 年年度工作
报告的议案》。
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3、《关于监事会 2015 年年度工作报告的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数
为 168,593,906 股， 其中同意票代表股数 168,593,906 股，占
有效票所代表股份总数(含网络投票)的 100.0000％，反对票代表
股数 0 股，占有效票所代表股份总数(含网络投票)的 0％，弃权
票代表股数 0 股，占有效票所代表股份总数(含网络投票)的 0％。
中小股东总表决情况：同意 22,700 股，占出席会议中小股东
所持股份(含网络投票)的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份(含网络投票)的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份(含网络投票)
的 0％。
表决结果：经审议，表决通过《关于监事会 2015 年年度工作
报告的议案》。
4、《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数
为 168,593,906 股， 其中同意票代表股数 168,592,706 股，占
有效票所代表股份总数(含网络投票)的 99.9993％，反对票代表
股 数 1,200 股 ， 占 有 效 票 所 代 表 股 份 总 数 ( 含 网 络 投 票 ) 的
0.0007％，弃权票代表股数 0 股，占有效票所代表股份总数(含网
络投票)的 0％。
中小股东总表决情况：同意 21,500 股，占出席会议中小股东
所持股份(含网络投票)的 94.7137％；反对 1,200 股，占出席会
议中小股东所持股份(含网络投票)的 5.2863％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份(含网络
投票)的 0％。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司 2015 年年度财务决
算报告的议案》。
5、《关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数
为 168,593,906 股， 其中同意票代表股数 168,593,906 股，占
有效票所代表股份总数(含网络投票)的 100.0000％，反对票代表
股数 0 股，占有效票所代表股份总数(含网络投票)的 0％，弃权
票代表股数 0 股，占有效票所代表股份总数(含网络投票)的 0％。
中小股东总表决情况：同意 22,700 股，占出席会议中小股东
所持股份(含网络投票)的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份(含网络投票)的 0％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份(含网络投票)
的 0％。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司 2015 年年度利润分
配预案的议案》。
6、《关于公司 2016 年续聘审计机构的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数
为 168,593,906 股， 其中同意票代表股数 168,592,706 股，占
有效票所代表股份总数(含网络投票)的 99.9993％，反对票代表
股数 0 股，占有效票所代表股份总数(含网络投票)的 0％，弃权
票代表股数 1,200 股，占有效票所代表股份总数(含网络投票)的
5
0.0007％。
中小股东总表决情况：同意 21,500 股，占出席会议中小股东
所持股份(含网络投票)的 94.7137％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份(含网络投票)的 0％；弃权 1,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份(含网络投
票)的 5.2863％。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司 2016 年续聘审计机
构的议案》。
三、律师出具法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、霍雨佳律师进行现场见
证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程
序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、通化双龙化工股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于通化双龙化工股份有
限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》；
特此公告！
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通化双龙化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
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