证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-052
宝塔实业股份有限公司补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司于 2016 年 5 月 12 日 在《 证 券 时
报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年年度
股东大会提示性公告》未采用最新格式，现将最新公告内容补充
如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：宝塔实业股份有限公司 2015 年年度股东
大会。
（二）会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十
五次会议审议同意召开公司 2015 年年度股东大会，其召集程序
符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（四）召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 16 日 14 时 30 分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2016 年 5 月 16 日 9:30—11:30、13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月
15 日 15:00 至 2016 年 5 月 16 日 15:00 期间任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投
票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
（六）出席对象：
（1）截至 2016 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：宁夏银川市北京西路 630 号本公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称
本次股东大会需审议如下议案：
序 号 议 案
1 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度董事会报告》；
2 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度报告》及其摘要；
3 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度监事会报告》；
4 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
5 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；
《宝塔实业股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况专项报
6
告》；
《关于确定 2016 年度公司与部分全资子公司担保及全资子公
7
司间互保额度的议案》；
《关于宝塔石化集团有限公司拟为公司向银川润夏投资发展有
8
限公司借款提供无条件不可撤销的连带责任保证担保的议案》；
《关于宝塔实业股份有限公司聘请 2016 年度财务审计机构和
9
内控审计机构的议案》；
10 《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》；
11 《关于变更公司董事的议案》。
第一、二、四至九项议案已经宝塔实业股份有限公司第七
届董事会第二十四次会议审议通过，第三项议案已经宝塔实业股
份有限公司第七届监事会第十二次会议审议通过，第十和十一项
议案已经宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
第八项议案需控股股东宝塔石化集团有限公司回避表决。
三、现场股东大会登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可
用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。
传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登
记手续时应提供下列材料：
1、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份
证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表
人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、
股东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2016 年 5 月 11 日至 2016 年 5 月 15 日，
上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点：银川市北京西路630号，公司证券法务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作说明详见附件一）
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：章碰先生
联系电话及传真号码：0951-2024242
地址：宁夏银川市西夏区北京西路 630 号
邮政编码：750021
（二）与会股东费用自理，出席会议人员请于会议开始前半
小时内到会议地点，并携带相关证明文件。
（三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、累积投票方式下的计票原则
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称为
“西轴投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 议案
议案名称
序号 编码
总议案 所有议案（除议案 11 外） 100
1 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度董事会报告》； 1.00
2 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度报告》及其摘要； 2.00
3 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度监事会报告》； 3.00
4 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》； 4.00
5 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》； 5.00
《宝塔实业股份有限公司 2015 年度募集资金使用情
6 6.00
况专项报告》；
《关于确定 2016 年度公司与部分全资子公司担保
7 7.00
及全资子公司间互保额度的议案》；
《关于宝塔石化集团有限公司拟为公司向银川润夏
8 投资发展有限公司借款提供无条件不可撤销的连带 8.00
责任保证担保的议案》；
《关于宝塔实业股份有限公司聘请 2016 年度财务审
9 9.00
计机构和内控审计机构的议案》；
《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的
10 10.00
议案》；
《关于变更公司董事的议案》。 累积投
11
票
11.1 选举周家锋先生为公司第七届董事会董事 11.01
11.2 选举赵立宝先生为公司第七届董事会董事 11.02
11.3 选举张卓先生为公司第七届董事会董事 11.03
11.4 选举卢超女士为公司第七届董事会董事 11.04
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对周家锋投 X1 票 X1 股
对赵立宝投 X2 票 X2 股
对张卓投 X3 票 X3 股
对卢超投 X4 票 X4 股
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案 11，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除议案 11 外的其他所有议
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 15 日下午 3：
00，结束时间为 2016 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔实业股份有
限公司 2015 年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决
权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户： 委托人持股数:
被委托人： 被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下： 请在相应的表决意见项下划“√”）
议 表决意见
案
议案内容
序 同意 反对 弃权
号
1 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度董事会报告》；
2 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度报告》及其摘要；
3 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度监事会报告》；
4 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
5 《宝塔实业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》；
《宝塔实业股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况
6
专项报告》；
《关于确定 2016 年度公司与部分全资子公司担保及
7
全资子公司间互保额度的议案》；
《关于宝塔石化集团有限公司拟为公司向银川润夏投
8 资发展有限公司借款提供无条件不可撤销的连带责任
保证担保的议案》；
《关于宝塔实业股份有限公司聘请 2016 年度财务审计
9
机构和内控审计机构的议案》；
《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议
10
案》；
11 《关于变更公司董事的议案》。（逐项表决）
如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为
行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委托单位），其后果
由委托人（委托单位）承担。
委托人签名（或签章）：
委托日期： 年 月 日
附件三
累积投票方式下的计票原则
（1）有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；
股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选
人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其
所拥有的选举票数，也可以分散使用。
（2）以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分
之一以上者当选。投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量
并以拟选举的董事、监事人数为限，从高到低依次产生当选的董
事、监事。当选董事、监事的人数不足应选董事、监事人数，则
已选举的董事、监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会
重新选举，并按上述操作细则决定当选的董事、监事。
（3）股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
（4）股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及
无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大
会所持股份表决权总数中。
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