证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-049
债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届监事会 2016 年第二次临时会议
通知于 2016 年 5 月 4 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于
2016 年 5 月 11 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到监事 5 名，实
到监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。会议决议如下：
一、审议通过《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
调整的具体内容和逐项表决结果如下：
1.发行数量
原方案：本次非公开发行股票的数量不超过 152,057,245 股（含
152,057,245 股）。
若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。
调整后方案：本次非公开发行股票的数量不超过 107,334,526 股
（含 107,334,526 股）。
若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
2.发行对象及认购方式
原方案：本次非公开发行股票的发行对象为：福建漳龙集团有限公
司、珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）、北京碧水源科技股份有
限公司。其中福建漳龙集团有限公司为公司控股股东。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
调整后方案：本次非公开发行股票的发行对象为：福建漳龙集团有
限公司、北京碧水源科技股份有限公司。其中福建漳龙集团有限公司为
公司控股股东。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
3.募集资金用途
原方案：本次非公开发行所募集资金将不超过 85,000.00 万元（含
85,000.00 万元），扣除发行费用后将全部投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入额
1 漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT 项目 37,446.25 37,400.00
2 南靖县靖城南区污水处理厂 BOT 项目 2,876.00 2,800.00
3 平和县第二污水处理厂 BOT 项目 2,779.58 2,700.00
4 金峰水厂改扩建项目 24,796.41 24,700.00
5 补充流动资金 17,400.00 17,400.00
合计 85,298.24 85,000.00
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目
募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重
缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体
投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情
况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发
行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
调整后方案：本次非公开发行所募集资金将不超过 60,000.00 万元
（含 60,000.00 万元），扣除发行费用后将全部投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入额
1 漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT 项目 37,446.25 30,000.00
2 南靖县靖城南区污水处理厂 BOT 项目 2,876.00 2,800.00
3 平和县第二污水处理厂 BOT 项目 2,779.58 2,700.00
4 金峰水厂改扩建项目 24,796.41 10,000.00
5 补充流动资金 14,500.00 14,500.00
合计 82,398.24 60,000.00
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目
募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重
缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体
投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情
况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发
行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
二、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订
稿）的议案》
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
三、审议通过《关于非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析
报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
四、审议通过《关于公司与部分特定对象签署附条件生效的非公开
发行股份认购协议之解除协议的议案》
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会
二○一六年五月十三日
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