证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2016-16
江苏联环药业股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时
会议会议通知于 2016 年 5 月 7 日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事和高
管人员。公司第六届董事会第二次临时会议于 2016 年 5 月 12 日以通讯方式召开，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次
会议由公司董事长姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中
华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，通过
如下决议：
（一）通过《关于公司相关资产处置的议案》；
根据扬州市城市建设规划需要，扬州市经济与信息化委员会代表扬州市人民
政府作为“退城进园”方案的牵头部门，要求江苏联环药业股份有限公司对扬州
市文峰南路 21 号地块（权属江苏联环药业集团有限公司）进行搬迁，该地块内
有公司及子公司的房屋建筑物、机器设备、在建工程等（“处置资产”），处置资
产的评估值为 16907.23 万元，经信委以此为基础，确定补偿费用为 1.89 亿元。
公司已与经信委就该等资产处置签署《搬迁补偿协议》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有
限公司资产处置公告》。
1
（表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
该议案无需提交股东大会审议。
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○一六年五月十三日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
