股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2016-026 号
四川国光农化股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
1、现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日下午 14:30
2、网络投票时间：2016 年 5 月 17 日—2016 年 5 月 18 日
3、股权登记日：2016 年 5 月 11 日（星期三）
4、现场会议召开地点： 四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 4 月 26 日在
《证券时报》、中国证券报》、上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。公司定于 2016 年 5 月 18 日
以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015 年年度股东大会。为保护投资者
合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，项将本次股东大会有关事项再次
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过《关
于召开 2015 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间为：2016 年 5 月 17 日——2016 年 5 月 18 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 18 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2016 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 18 日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）截止 2016 年 5 月 11 日（星期三）下午 15：00 交易结束时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号
8、股权登记日：2016 年 5 月 11 日（星期三）
9、会议主持人：董事长颜昌绪先生
二、会议审议事项
1、议案名称
（1）审议《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
（2）审议《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
（3）审议《关于公司 2015 年年度报告的议案》
（4）审议《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
（5）审议《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》
（6）审议《关于公司内部控制评价报告的议案》
（7）审议《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（8）审议《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
（9）审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
（10）审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
（11）审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》
（12）审议《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的议案》
（二）特别强调事项
1、本次股东大会审议的议案 9 将对中小投资的表决单独计票，并及时公开
披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；
不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
2、上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，详情请见公司
指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人参加会议的，须持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；
若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法人股东股票账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股票账户卡、本人身份证到公司登记；若
委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股票账户卡、授权委托书和本人身份
证到公司登记；
（3）异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股
东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2、会议登记时间：2016 年 5 月 12 日——2016 年 5 月 13 日，上午 9:00
至 11:30，下午 13:30 至 16:30。
3、会议登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号董事会办公室
信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号，信函请注明“国光
股份 2015 年年度股东大会”字样。
联系电话：028-66848862
传真号码：028-66848862
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号（邮政编码：610100）
联系人：李超、胡英
电子邮件：dsh@scggic.com
联系电话：028-66848862
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2016 年 5 月 12 日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2015年年度股东大会授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362749”，投票简称为“国
光投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案：表示对以下议案 1 至议案 12 所有议
总议案 100
案统一表决
议案 1 《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》 1.00
议案 2 《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》 2.00
议案 3 《关于公司 2015 年年度报告的议案》 3.00
议案 4 《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》 4.00
议案 5 《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》 5.00
议案 6 《关于公司内部控制评价报告的议案》 6.00
《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况
议案 7 7.00
专项报告的议案》
议案 8 《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》 8.00
议案 9 《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》 9.00
《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬
议案 10 10.00
管理办法>的议案》
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购
议案 11 11.00
买理财产品的议案》
《关于募集资金投资项目延期达到预定可使
议案 12 12.00
用状态的议案》
（2）填报表决意见。
本次股东大会表决议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表
决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 17 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 5 月 18 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
2015 年年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2016 年 5 月
18 日（星期三）下午 14:30 召开的四川国光农化股份有限公司 2015 年年度股东
大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会
议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均
同我单位（本人）承担。
同 反 弃
议案序号 会议审议事项
意 对 权
总议案 总议案：表示对以下议案 1 至议案 12 所有议案统一表决
议案 1 《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
议案 2 《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
议案 3 《关于公司 2015 年年度报告的议案》
议案 4 《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
议案 5 《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》
议案 6 《关于公司内部控制评价报告的议案》
议案 7 《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
议案 8 《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
议案 9 《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议
议案 10
案》
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议
议案 11
案》
议案 12 《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的议案》
注：
1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票
指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。
3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人名称： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束
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