北京市中伦(深圳)律师事务所
关于江苏鹿港科技股份有限公司
2015 年年度股东大会的
法律意见书
2016 年 5 月
中伦律师事务所 法律意见书
北京市中伦(深圳)律师事务所
关于江苏鹿港科技股份有限公司
2015 年年度股东大会的
法律意见书
致：江苏鹿港科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规
则》(下称“《股东大会规则》”)和《江苏鹿港科技股份有限公司章程》(下称“《公
司章程》”)的规定，北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受江苏鹿港科技
股份有限公司 (下称“公司”或“鹿港科技”)的委托，指派律师出席公司 2015 年年
度股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2016 年 4 月 19 日在《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了
会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的
内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，
明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电
话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
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根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，
其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平
台与互联网投票平台进行。
本次股东大会的现场会议于 2016 年 5 月 11 日下午 14:00 在公司所在地六楼
会议室召开；通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2016 年 5 月 11 日上
午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投
票的具体时间为：2016 年 5 月 11 日 9:15-15:00。本次股东大会现场会议召开的
实际时间、地点和内容与通知一致。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1. 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 26 人，代
表股份 131,135,541 股，占公司股本总额的 29.33%。
其中，根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共 20 名，代表股份 127,285,878 股，占公司股本总额
的 28.47%。经验证，上述通过现场出席本次股东大会的股东及股东代理人具备
出席本次股东大会的合法资格。
根据本次股东大会网络投票结束后的网络投票统计结果，在有效时间内参加
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网络投票的股东共 6 名，代表股份 3,849,663 股，占公司股本总额的比例为 0.86%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。
在独立董事征集投票权期间，共有 0 位股东委托独立董事投票，代表有表决
权的股份 0 股，占公司股本总额的比例为 0%。
2. 出席、列席现场会议的其他人员包括：
(1) 公司全体董事；
(2) 公司全体监事；
(3) 公司董事会秘书；
(4) 公司部分高级管理人员；
(5) 本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的议案共十一项，包括：《公司2015年年度报告全文及摘要》；
《公司2015年年度董事会工作报告》；《公司2015年年度监事会工作报告》；《公
司2015年年度财务决算报告》；《公司2015年年度利润分配预案》；《关于续聘
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年年度审计机构及2015年年
度审计报酬的议案》；《关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为2016年内部审计机构的议案》；《公司关于为下属子公司提供担保的议案》；
《公司关于修改<公司章程>的议案》；《关于公司变更名称及增加营业范围的议
案》；《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》。
本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，
按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络
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投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统、互联网投票系统行使了表决权。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，
并当场公布了表决结果，公司股东大会审议的各项议案均经出席会议的股东通
过，出席会议的股东及股东委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
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(本页无正文，为北京市中伦(深圳)律师事务所《关于江苏鹿港科技股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市中伦(深圳)律师事务所 负 责 人：
赖继红
经办律师：
王秀伟
帅丽娜
日期： 年 月 日
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