证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2016-017
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2015年度股东大会现场会议召开时间：2016年5月11日（星期三）下午14:00；
2、2015年度股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2016年5月10日—2016
年5月11日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年5
月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2016年5月10日下午15:00至2016年5月11日下午15:00期间的任意
时间；
3、现场会议召开地点：辽宁省阜新市太平区红树路73号阜新星光宾馆会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长李毅先生；
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表35人，代表股份73,818,666
股，占公司有表决权股份总数的73.8187%。其中：出席现场会议的股东及股东授权
委托代表共6人，代表股份72,739,875股，占公司有表决权股份总数的72.7399%；通
过网络投票的股东29人，代表股份1,078,791股，占公司有表决权股份总数的
1.0788%。中小股东及股东授权委托代表共30人，代表股份1,611,816股，占公司股
份总数的1.6118%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
（1）审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意73,749,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.9062%；反
对41,273股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559%；弃权28,000股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0379%。
中小投资者(不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：同意1,542,543
股，占出席会议中小股东所持股份的95.7022%；反对41,273股，占出席会议中小股
东所持股份的2.5607%；弃权28,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.7372%。
（2）审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意73,749,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.9062%；反
对23,573股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权45,700股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0619%。
中小投资者(不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：同意1,542,543
股，占出席会议中小股东所持股份的95.7022%；反对23,573股，占出席会议中小股
东所持股份的1.4625%；弃权45,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8353%。
（3）审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意73,722,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.8695%；反
对50,653股，占出席会议所有股东所持股份的0.0686%；弃权45,700股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0619%。
中小投资者(不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：同意1,515,463
股，占出席会议中小股东所持股份的94.0221%；反对50,653股，占出席会议中小股
东所持股份的3.1426%；弃权45,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8353%。
（4）审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意73,722,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.8695%；反
对61,853 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0838%；弃权34,500股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0467%。
中小投资者(不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：同意1,515,463
股，占出席会议中小股东所持股份的94.0221%；反对61,853股，占出席会议中小股
东所持股份的3.8375%；弃权34,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.1404%。
（5）审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意73,702,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8424%；
反对105,116股，占出席会议所有股东所持股份的0.1424%；弃权11,200股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0152%。
中小投资者(不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：同意1,495,500
股，占出席会议中小股东所持股份的92.7835%；反对105,116股，占出席会议中小股
东所持股份的6.5216%；弃权11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6949%。
（6）审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
表决情况：同意73,722,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.8695%；反
对49,253股，占出席会议所有股东所持股份的0.0667%；弃权47,100股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0638%。
中小投资者(不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：同意1,515,463
股，占出席会议中小股东所持股份的94.0221%；反对49,253股，占出席会议中小股
东所持股份的3.0557%；弃权47,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.9222%。
（7）审议《关于公司2015年董事、监事薪酬的议案》
表决情况：同意73,720,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.8670%；反
对52,453股，占出席会议所有股东所持股份的0.0711%；弃权45,700股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0619%。
中小投资者(不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：同意1,513,663
股，占出席会议中小股东所持股份的93.9104%；反对52,453股，占出席会议中小股
东所持股份的3.2543%；弃权45,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8353%。
（8）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：同意73,720,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.8670%；反
对72,253股，占出席会议所有股东所持股份的0.0979%；弃权25,900股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0351%。
中小投资者(不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：同意1,513,663
股，占出席会议中小股东所持股份的93.9104%；反对72,253股，占出席会议中小股
东所持股份的4.4827%；弃权25,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.6069%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君致律师事务所刘小英律师、刘宇律师见证并出具了《法律
意见书》。
《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集
人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会
议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于公司2015年度股东大会之法律意见书。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
2016年5月11日
首页
微信公众号
证券之星APP
