河北三和时代律师事务所法律意见书
河北三和时代律师事务所
关于博深工具股份有限公司 2015 年度
股东大会的法律意见书
致：博深工具股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件以及《博深工具股份有限公司章
程》（以下称《公司章程》）的规定，河北三和时代律师事务所（以
下称“本所”）受博深工具股份有限公司（以下称“贵司”）的委
托，指派本所律师杨志军、马昌顺出席贵司 2015 年度股东大会
（以下称“本次会议”），对本次会议进行见证，并出具本法律意
见书。
在本法律意见书中，本所律师依法仅对本次会议所涉及的召
集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决
程序、表决结果是否符合相关法律和《公司章程》的规定发表意
见，不对会议审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真
实性、准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵司本次会议之目的使用，不得用作任何
其他目的。本所律师同意将本法律意见书随贵司本次会议的决议
一并公告，并依法承担相应责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责的精神，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对相关资
料和事实进行了核查、验证，现发表法律意见如下：
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一、本次会议的召集、召开程序
1、2016 年 4 月 15 日，贵司召开第三届董事会第十三次会议，
会议决定召开本次会议。
2、2016 年 4 月 19 日，贵司在《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《博深工
具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》、《博深工
具股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。前述公告
载明了本次会议召开的时间、地点，列明了本次会议的审议事项，
股权登记时间、地点、方法，以及贵司联系方式等其他有关事项。
3、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2016 年 5 月 11 日（星期三）下午 14：00 如期
在河北省石家庄市高新区长江大道 289 号贵司会议室召开，会议
由贵司董事长陈怀荣主持。
网络投票时间：2016 年 5 月 10 日至 2016 年 5 月 11 日。其
中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2016 年 5 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
(2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年
5 月 10 日 15:00 至 2016 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
经查验，贵司已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定对本次会
议的相关事项进行了充分披露。本次会议实际召开的时间、地点、
审议事项均与公告所披露的内容一致。
本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
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章程》的规定。
二、本次会议召集人以及出席会议人员的资格
贵司第三届董事会第十三次会议决定召开本次会议，并随后
发布公告通知。本次会议的召集人为贵司第三届董事会。
经查验现场出席本次会议的股东的签章，出席本次会议的股
东共 10 名，代表有表决权股份 205,921,679 股，占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数的 60.9002%。除上述股东外，贵
司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师亦出席了本次会
议。
根据贵司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系
统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进
行有效表决的股东共 13 名，代表有表决权股份 360,200 股，占
本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.1065%。
本所律师认为：本次会议召集人以及出席会议人员的资格符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有
效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
1、本次会议实际审议的事项与贵司董事会公告通知的审议
事项一致，未出现临时修改议案的情形。
2、本次会议以记名投票的方式，对提案进行了表决。会议
推举的两名股东代表、一名监事代表和本所律师对审议事项的表
决进行计票、监票。提案的表决结果当场予以公布。
3、本次会议审议通过了以下议案：
（1）审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
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（2）审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
（3）审议《公司 2015 年年度报告及摘要》
（4）审议《公司 2015 年度财务决算方案》
（5）审议《公司 2016 年度财务预算方案》
（6）审议《公司 2015 年度利润分配方案》
（7）审议《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》
（8）审议《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》
经查验，根据现场表决和网络投票的合并统计结果，上述议
案均由出席本次股东大会的股东所持有表决权二分之一以上表
决通过。
4、经查验，本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵司
董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席
本次会议的贵司董事签署。
本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司 2015 年度股东大会的召集、
召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，会议的表决程序
等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（此页无正文，为河北三和时代律师事务所关于博深工具股
份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书之签署页）
河北三和时代律师事务所
负 责 人：宋建宏 律 师
经办律师：杨志军 律 师
马昌顺 律 师
2016 年 5 月 11 日
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