证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-029
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物
流”）第二届董事会第三次会议于 2016 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。本
次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知及
召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》
的规定。经出席会议董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘书的议
案》
相关信息详见同日披露的《关于聘任于永乾先生为公司财务总监兼董事会秘
书的公告》。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过了《关于投资设立港中旅华贸国际物流（东北）有限公司的议案
议案》
公司拟在大连设立合资公司。注册设立方案如下：
公司名称：港中旅华贸国际物流（东北）有限公司（待工商核名）；
投 资 方：港中旅华贸国际物流股份有限公司（51%）、大连电商青年科技
创业园有限公司（49%）；
注册资本：1,000 万元人民币；
经营范围：国际货运代理、物流及运输业务。
相关信息详见同日披露的《关于投资设立港中旅华贸国际物流（东北）有限
1
公司的公告》。
表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__1__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016 年 5 月 12 日
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