证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016—029
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
特别提示：
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加一项临时提案。
2016 年 1 月 18 日，公司第三届董事会 2016 年第一次会议审议通过了《关
于拟合作设立军民融合产业基金的议案》，该议案需提交股东大会审议。2016 年
4 月 28 日，公司控股股东王晶华从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会
将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2016 年第一次临时股东大会一并审
议。
经核查，股东王晶华持有本公司股份 81,504,325 股，占公司总股本的比例为
37.98%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公
司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大
会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述
临时提案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议,并将其作为公司 2016 年第
一次临时股东大会的第十项议案。（具体内容详见 2016 年 4 月 28 日中国证券监
督管理委员会指定信息披露网站披露的《关于 2016 年第一次临时股东大会增加
临时提案的公告》，公告编号：2016-026）。
2、本次股东大会无减少、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1
一、会议召开情况
1、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016
年 4 月 25 日以公告形式向公司全体股东发出《尤洛卡矿业安全工程股份有限公
司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》和 4 月 28 日以公告形式向
公司全体股东发出《关于召开 2016 年第一次临时股东大会补充通知的公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议于 2016 年 5 月 11 日下午 14:30 召开。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 11
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2016 年 5 月 10 日下午 15:00 至 5 月 11 日下午 15:00。
4、现场会议召开地点：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司办公楼三楼会议
室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：黄自伟
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合《公司法》、《公司章程》和《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司股东大会议事
规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为 214,599,453 股，代表公司有表决权股份总数为 214,599,453
股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
24 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 89,472,699
股，占公司有表决权股份总数的 41.69%。
2
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东、股
东代表及股东代理人 20 人，代表有表决权股份为 1,622,440 股，占公司有表决
权股份总数的 0.76%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 名，代表有
表决权股份为 88,841,706 股，占公司有表决权股份总数的 41.40%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 18 名，代表有表
决权股份为 630,993 股，占公司有表决权股份总数的 0.29%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议情况
出席会议的股东（股东代理人）通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，
形成如下决议：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金条件的议案》
表决结果：
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易的议案》
3
（1）交易对方
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（2）标的资产
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）标的资产的交易价格及定价依据
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（4）交易对价的支付方式
4
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（5）现金支付期限
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（6）发行股份的定价基准日及发行价格
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（7）发行股份的数量
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
5
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（8）发行股票的种类和面值
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（9）发行股份上市地点
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（10）业绩承诺及利润补偿
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
6
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（11）锁定期安排
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（12）奖励安排
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（13）过渡期损益归属
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
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有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（14）滚存未分配利润的安排
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（15）决议有效期
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（16）募集配套资金金额
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
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（17）募集资金用途
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（18）发行对象及认购方式
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（19）发行股份的定价基准日及发行价格
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（20）发行数量
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同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（21）发行股份的锁定期
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（22）发行股票的种类和面值
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（23）发行方式和发行时间
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
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的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（24）发行股份上市地点
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（25）滚存未分配利润的安排
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（26）决议有效期
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
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其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议
案》
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
同意 89,450,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.98%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.02%； 本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,600,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.79%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
5、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、
<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和<发行股份及支付现金购买
资产协议之利润补偿协议>的议案》
同意 89,472,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；
12
本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,622,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.81%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）及其摘要的议案》
同意 89,450,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.98%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.02%； 本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,600,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.79%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
7、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
同意 89,450,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.98%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.02%； 本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,600,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.79%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
八、审议通过《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议
案》
同意 89,450,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.98%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
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数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.02%； 本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,600,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.79%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组
相关事宜的议案》
同意 89,450,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.98%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.02%； 本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,600,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.79%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 22,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
十、审议通过《关于拟合作设立军民融合产业基金的议案》
同意 89,450,999 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.98%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0%；弃权 21,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.02%； 本议案表决通过。
其中：单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,600,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.79%；反对 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%；弃权 21,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
四、律师出具的法律意见
北京市德恒（济南）律师事务所指派律师刘媛、胡琦秀律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
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人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关
规定，合法有效。
五、备查文件
1、经尤洛卡矿业安全工程股份有限公司与会董事签字的《2016 年第一次临
时股东大会决议》；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡矿业安全工程股份有
限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
2016 年 5 月 11 日
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