证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-053
浙江万里扬股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
通知于2016年4月29日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2016年5
月11日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。本次董事会会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以书面
表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于收购宁波万铭汽车部件有限公司 100%股权的议案》
同意公司以人民币 2,000 万元的价格收购宁波万铭汽车部件有限公司 100%
股权。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万
里扬股份有限公司关于收购宁波万铭汽车部件有限公司 100%股权的公告》
（2016-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于收购山东蒙沃变速器有限公司 12.24%股权的议案》
公司控股子公司山东蒙沃变速器有限公司（以下简称“山东蒙沃”）注册资
本为人民币 4,900 万元，其中，公司持有山东蒙沃 2,640 万元的出资，占其注册
资本的 53.88%，临沂诚信投资有限公司（以下简称“临沂诚信”）持有山东蒙
沃 600 万元的出资，占其注册资本的 12.24%。因公司经营发展需要，同意公司
收购临沂诚信持有的山东蒙沃 12.24%股权，本次收购价格以山东蒙沃截至 2015
年 12 月 31 日的经审计账面净资产（160,169,283.9 元）作为定价依据，经双方
协商后确定收购价格为人民币 1,962 万元。
本次收购完成后，公司持有山东蒙沃 3,240 万元的出资，占其注册资本的
66.12%，临沂诚信不再是山东蒙沃的股东。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2016年5月12日
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