证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2016－60
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开二○一六年第三次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○
一六年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第五十二次会议审议通过了
《关于召开公司二○一六年第三次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股
东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1．现场会议时间：2016 年 5 月 26 日（星期四）上午 11:30 时
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 26
日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 25 日
15：00 至 2016 年 5 月 26 日 15：00 期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
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述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1．凡在 2016 年 5 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司全体董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师。
（七）会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场
二、 会议审议事项：
《关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案》
以上审议事项内容详见 2016 年 5 月 11 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网上刊登的《公司第八届董事会第五十二次会议决议公告》、《公司关于与广州华
工百川科技有限公司以资抵债暨关联交易的公告》。
三、会议登记方式
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份
证办理登记；
2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截
止前用传真或信函方式进行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有
效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2016 年 5 月 23 日上午 8：30 时—12：00 时，下午 13：30 时—17：30 时
（三）登记地点：
2
广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
四、参加网络投票的具体操作过程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案序号 议案名称 委托价格
关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易
议案 1 1.00
的议案
（2）填报表决意见
表决意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016 年 5 月 26 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00—15：
00
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的时间为：2016 年 5 月 25 日 15：00 至 2016 年 5 月 26 日
15：00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
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书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投
票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：梁校添、周浩文
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
（三）本公司将于 2016 年 5 月 21 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广
大投资者留意。
六、现场会议授权委托书（附后）
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年五月十一日
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授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一六年第
三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
议题 同意 反对 弃权
关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
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