证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-039
上海开能环保设备股份有限公司
关于公司监事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016 年 5 月 8
日收到公司监事 Jinfeng(金凤)女士的辞职报告。Jinfeng(金凤)女士因个人原因提
出辞去公司监事职务，辞职后，Jinfeng(金凤)女士继续在公司任职。
鉴于公司监事的辞职导致公司监事会人数少于《公司法》规定的法定最低人
数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第一大股东瞿建国先生提名邱
洁霞女士为公司非职工代表监事候选人，任期至第三届监事会届满为止（邱洁霞
女士简历见附件一）。Jinfeng(金凤)女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任
监事后生效。在此之前，Jinfeng(金凤)女士仍应当按照有关法律、法规和《公司
章程》的规定，继续履行公司监事职责。
2016 年 5 月 9 日，公司第一大股东瞿建国先生（持有公司股份 127,684,148
股，占公司股份总数的 38.48%）向公司董事会提交《关于公司 2015 年度股东大
会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司监事变更暨选举邱洁霞女士为
公司第三届监事会监事的议案》作为临时议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司及监事会对 Jinfeng(金凤)女士在担任公司董事期间为公司发展所做的
贡献表示感谢！
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十日
附件一
上海开能环保设备股份有限公司
第三届监事会非职工代表出任监事候选人简历
邱洁霞，女，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权。1991 年毕业于华
东政法学院法律系，获法学学士学位，2004 年毕业于复旦大学国关学院，获公
共管理硕士，中级经济师（工商管理）。曾任上海市公安局国际机场分局局长秘
书、上海市陆家嘴软件园有限公司办公室主任、上海市陆家嘴集团人力资源部（党
委办公室）高级经理、上海中奥企发集团有限公司副总裁、中国仁济医疗集团行
政人事总监（期间委任下属投资公司董事长）。2015 年 9 月 1 日至今在公司就
职，现任公司下属原能细胞科技集团有限公司副总裁。
邱洁霞女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形。
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