证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-055
深圳市兆驰股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审
议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，兹定于 2016 年 5 月 27
日下午 14:30 召开 2016 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合《公
司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，现将本次会议
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2016 年 5 月 20 日（星期五）
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 5 月 27 日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：2016 年 5 月 26 日至 27 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 27 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 26 日
15:00 至5 月 27 日15:00 期间的任意时间。
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新
产业园 3 号楼 6 楼会议室。
（六）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（七）出席对象：
1、截止 2016 年 5 月 20 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及
参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公
司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1 关于选举顾伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.2 关于选举康健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.3 关于选举全劲松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.4 关于选举严志荣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1 关于选举姚小聪先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举张力先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举范伟强先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3、《关于第四届董事会董事津贴的议案》；
4、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》。
上述 1-3 项议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，详细参见
2016 年 5 月 11 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十七次
会议决议公告》（公告编号：2016-053）。
上述议案 4 已经公司第三届监事会第三十二次会议审议通过，详细参见 2016
年 5 月 11 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第三十二次会议决议
公告》（公告编号：2016-054）。
本次董事会换届选举采用累积投票制方式，独立董事和非独立董事的表决分别
进行。公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核，独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果
进行公开披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2016 年 5 月 23 日至 2016 年 5 月 24 日上午 9:00 至 12:00；下
午14:00 至 17:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、法
定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账
户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一
号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
邮政编码：518112
传真号码：0755-32901132
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：方振宇、罗希文
电话号码：0755-33614068
传真号码：0755-32901132
电子邮箱：ls@szmtc.com.cn
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2016 年第三次临时股东大会授权委托书
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362429
2、投票简称：兆驰投票
3、投票时间：2016 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举
票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“兆驰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表
议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2
下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，
依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二
位候选人，依此类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，
需设置为两个议案，如议案3为选举独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元
代表第二位候选人，如议案4为选举非独立董事，则4.01元代表第一位候选人，4.02
元代表第二位候选人，依此类推。
股东大会议案对应的委托价格如下：
序号 议案名称 委托价格
1 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 累积投票制
1.1 关于选举顾伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 1.01
1.2 关于选举康健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 1.02
1.3 关于选举全劲松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 1.03
1.4 关于选举严志荣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 1.04
2 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票制
2.1 关于选举姚小聪先生为公司第四届董事会独立董事的议案 2.01
2.2 关于选举张力先生为公司第四届董事会独立董事的议案 2.02
2.3 关于选举范伟强先生为公司第四届董事会独立董事的议案 2.03
3 《关于第四届董事会董事津贴的议案》 3.00
4 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》 4.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的
议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票
数。
对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进
行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
表决意见对应“委托数量”如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下：
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合 计 该股东持有的表决权总数
（5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年 5 月 26 日下午 15:00 至 2016 年
5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
深圳市兆驰股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限
公司于 2016 年 5 月 27 日召开的 2016 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权，并代为签署本次股东大会相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号 表决事项 同意 反对 弃权
1 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 累积投票制（票数）
1.1 关于选举顾伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.2 关于选举康健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.3 关于选举全劲松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.4 关于选举严志荣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票制（票数）
2.1 关于选举姚小聪先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举张力先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举范伟强先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3 《关于第四届董事会董事津贴的议案》
4 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》
本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意思表决。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
