证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临 022
广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届
董事会第二十次会议于 2016 年 5 月 10 日在湛江以现场会议方式召开。会议应参
与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中，4 位董事因工作原因未能亲
自出席本次会议，董事青雷先生授权董事洪军先生、董事张晓忠先生授权董事李
方先生、独立董事李耀先生授权独立董事刘来平先生、独立董事宋衍蘅女士授权
独立董事吕小侠女士代为表决。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任钟天崎先生为公司总经理，任期至本届
董事会届满时止。
钟天崎先生，1979 年 9 月出生，中共党员，硕士。曾任中国物资开发投资
总公司贸易部业务主管，能源业务部副经理，中国纸业投资有限公司总经理办公
室主任，天津港保税区中物投资发展有限责任公司副总经理、能源业务部总经理。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司
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副总经理、财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任杨映辉先生为公司副总经理兼财务负责
人，任期至本届董事会届满时止。
杨映辉先生，1970 年 9 月出生，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、
注册税务师、国际注册内部审计师。曾任珠海华丰食品集团财务部会计、财务科
科长，珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理、经理和总经理助理、副总经理，
佛山华新包装股份有限公司职工监事，佛山华新包装股份有限公司副总经理、董
事会秘书、财务总监，佛山华新发展有限公司、华新（佛山）彩色印刷有限公司、
浙江红塔仁恒包装科技有限公司董事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理
兼董事会秘书。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公
司2016年度日常关联交易议案》
2016 年 3 月 1 日至 2017 年 2 月 28 日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有
限公司将与关联企业天津港保税区中物投资发展有限责任公司、湛江诚通物流有
限公司、珠海金鸡化工有限公司发生日常关联交易。
本议案为关联议案，关联董事张强、洪军、严肃、青雷回避表决，其他非关
联董事一致通过本议案。
详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《2016年度日常关联交易公告》（公告编号：2016-临023）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二○一六年五月十一日
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