股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-037
中航飞机股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十
六次会议通知于 2016 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 5
月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 10 名，实际
参加表决董事 10 名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会
议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任何胜强先生为公司总经理，任期自公司董事会聘任之日
起至第六届董事会换届之日止。
同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》
公司控股股东中国航空工业集团公司提名何胜强先生为公司第六
届董事会董事候选人，董事会同意提交公司 2016 年第二次临时股东大
会选举。
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董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格、专业能力、
从业经历等情况进行了认真审查，认为上述董事候选人具备担任董事
的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求
的董事任职条件，同意上述提名。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。
同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。
三、批准《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
决定于 2016 年 5 月 27 日召开 2016 年第二次临时股东大会。
同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊
登的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》）
附件：何胜强先生基本情况
备查文件
一、第六届董事会第四十六次会议决议及会议记录；
二、独立董事独立意见。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十一日
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附件
何胜强先生基本情况
何胜强，男，1965 年 8 月出生，汉族，中共党员，1988 年 7 月参
加工作，研究员级高级工程师，西北工业大学系统工程专业毕业，博
士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司设计部副部
长、部长，技术中心副主任、主任，董事、副总经理、总工程师、总
经理、董事长、党委副书记、党委书记，原西安飞机国际航空制造股
份有限公司董事，中航飞机有限责任公司总工程师，中航飞机股份有
限公司总工程师，中航飞机股份有限公司西安飞机分公司总工程师、
副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。
截止目前，何胜强先生持有公司股票 2,000 股。何胜强先生与公
司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。何胜强先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得
担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在违法违规情况；不存在《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于 2014 年八部委
联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相
关法律、法规和规定要求的董事、高级管理人员任职条件。
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