证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2016-026
上海龙韵广告传播股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 5 月 5
日以通讯方式发出，会议于 2016 年 5 月 10 日 13:30 在上海龙韵广
告传播股份有限公司（上海浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 17
楼）一号会议室召开。
应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高管人员列席了
本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议
并经记名投票方式表决，作出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于<上海龙韵广告传播股份有限公司第一期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束
机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造性，有效地
将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注、促
进公司的长远发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文
件和《公司章程》，制定了《上海龙韵广告传播股份有限公司第一期
员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事、监事会就实施员工持股计划发表了意见。
公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开
关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
内 容 详 见 公 司 5 月 11 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《上海龙韵广告传播股份有限公司第
一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
因董事长余亦坤为本次员工持股计划参与人，对本项议案回避表
决；董事段佩璋作为余亦坤的关联方，对本项议案回避表决。其他 3
名非关联董事参与表决。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
（二）、审议通过《上海龙韵广告传播股份有限公司第一期员工
持股计划管理办法》
内 容 详 见 公 司 5 月 11 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《上海龙韵广告传播股份有限公司第
一期员工持股计划管理办法》。
董事长余亦坤为本次员工持股计划参与人，对本项议案回避表
决；董事段佩璋作为余亦坤的关联方，对本项议案回避表决。其他 3
名非关联董事参与表决。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
（三）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持
股计划相关事宜的议案》
为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股
东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但
不限于：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于
按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计
划；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出
决定；
3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关
法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股
计划作出相应调整；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的
全部事宜；
5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管
机构的变更作出决定并签署相关协议；
6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
（四）、审议通过《关于公司以现金收购石河子盛世飞扬新媒体
有限公司 49%股权的议案》
审议通过公司使用现金收购庄静娜持有的石河子盛世飞扬新媒
体有限公司 49%的股权。本次收购完成后，公司将持有石河子盛世飞
扬新媒体有限公司 100%的股权。
内 容 详 见 公 司 5 月 11 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《上海龙韵广告传播股份有限公司关
于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告号：临
2016-028）。
本议案涉及关联交易，但无关联董事，无董事需回避表决。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
（五）审议通过《关于为全资子公司新疆逸海电广传媒文化发展
有限公司提供银行综合授信担保的议案》
公司拟为全资子公司新疆逸海电广传媒文化发展有限公司在上
海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的最高不超过 3,000
万元、期限为一年的银行综合授信提供担保。
表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
（六）、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的
议案》
根据《公司法》及公司章程的规定，公司第三届董事会第十六次
会议审议的部分议案涉及股东大会职权，议案（一）至（四）需提交
股东大会审议，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公
司将另行发出关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知公
告。
表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年五月十日
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