证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-055
银江股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月19日以公告形式
向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月10日上午9:30至11:30，下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5
月9日下午15:00至5月10日下午15:00。现场会议于2016年5月10日下午14:30在公
司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共12人，代表股份
161,129,292股，占公司股份总数的24.5703%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表6人，代表股份161,050,812股，占公司股份总数的24.5583%；参加网络投
票的股东6人，代表股份78,480股，占公司股份总数的0.0120%；本次会议没有股
东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公
司5%以下股份的股东）共5人，所持股份14,790,692股，占公司股份总数的
2.2554%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形
成如下决议：
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 161,071,812 股，反对 45,880 股，弃权 11,600 股（其中，
因未投票默认弃权 11,600 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9643%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 14,733,212 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1437%；反对 45,880 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0285%；弃权 11,600 股（其
中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0072%。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 161,071,812 股，反对 45,880 股，弃权 11,600 股（其中，
因未投票默认弃权 11,600 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9643%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 14,733,212 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1437%；反对 45,880 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0285%；弃权 11,600 股（其
中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0072%。
3、审议通过《2015 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 161,071,812 股，反对 45,880 股，弃权 11,600 股（其中，
因未投票默认弃权 11,600 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9643%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 14,733,212 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1437%；反对 45,880 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0285%；弃权 11,600 股（其
中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0072%。
4、审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 161,074,292 股，反对 43,400 股，弃权 11,600 股（其中，
因未投票默认弃权 11,600 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9659%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 14,735,692 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1453%；反对 43,400 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 11,600 股（其
中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0072%。
5、审议通过《2016 年度财务预算报告》
表决结果：同意 161,074,292 股，反对 43,400 股，弃权 11,600 股（其中，
因未投票默认弃权 11,600 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9659%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 14,735,692 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1453%；反对 43,400 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 11,600 股（其
中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0072%。
6、审议通过《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 161,062,412 股，反对 66,880 股，弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9585%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 14,723,812 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1379%；反对 66,880 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.00%。
7、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 161,074,292 股，反对 43,400 股，弃权 11,600 股（其中，
因未投票默认弃权 11,600 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9659%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 14,735,692 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1453%；反对 43,400 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 11,600 股（其
中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0072%。
8、审议通过《2016 年日常关联交易计划》
表决结果：同意 14,735,692 股，反对 43,400 股，弃权 11,600 股（其中，
因未投票默认弃权 11,600 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6281%，表决结果为通过。其中，关联股东银江科技集团有限公司回避表
决，回避表决股份数为 146,338,600 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 14,735,692 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6281%；反对 43,400 股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2934%；弃权 11,600 股
（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 0.0784%。
9、审议通过《关于 2016 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 161,074,292 股，反对 43,400 股，弃权 11,600 股（其中，
因未投票默认弃权 11,600 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9659%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 14,735,692 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1453%；反对 43,400 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 11,600 股（其
中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0072%。
10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 161,074,292 股，反对 43,400 股，弃权 11,600 股（其中，
因未投票默认弃权 11,600 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9659%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 14,735,692 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1453%；反对 43,400 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 11,600 股（其
中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0072%。
11、审议通过《关于修订<银江股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 161,074,292 股，反对 43,400 股，弃权 11,600 股（其中，
因未投票默认弃权 11,600 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9659%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 14,735,692 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1453%；反对 43,400 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0269%；弃权 11,600 股（其
中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0072%。
12、审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 161,071,812 股，反对 45,880 股，弃权 11,600 股（其中，
因未投票默认弃权 11,600 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9643%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 14,733,212 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1437%；反对 45,880 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0285%；弃权 11,600 股（其
中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0072%。
13、审议通过《关于参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案》
表决结果：同意 161,053,292 股，反对 64,400 股，弃权 11,600 股（其中，
因未投票默认弃权 11,600 股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9528%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 14,714,692 股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.1322%；反对 64,400 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0400%；弃权 11,600 股（其
中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0072%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁天律师、叶远迪律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、银江股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司 2015 年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
银江股份有限公司董事会
2016 年 5 月 10 日
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