证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号： 2016-021
北京昊华能源股份有限公司
关于北京京煤集团有限责任公司修改同业竞争承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、原承诺及履行情况
京煤集团于 2008 年 2 月 28 日做出了《避免同业竞争承诺》（具体内容可
详见公司历年年度报告中“承诺事项履行情况”），其中第四条承诺：“京煤集
团未来将不会在中国境内任何地方和以任何形式（合资经营、合作经营或拥
有其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司有竞争或构成竞争的业务”。
履行情况：该承诺一直得到履行。
二、变更的内容
原《承诺》中第四条“京煤集团未来将不会在中国境内任何地方和以任
何形式（合资经营、合作经营或拥有其他公司或企业的股票或权益）从事与
本公司有竞争或构成竞争的业务”变更为“京煤集团为支持昊华能源长远战
略需要，持有煤炭项目公司部分股权，待煤炭项目取得国家发改委的核准批
复文件及国土资源部颁发的采矿许可证一年内，将项目公司股权注入昊华能
源”。
三、审议情况
公司于 2016 年 5 月 9 日召开了第四届董事会第二十一会议，公司董事付
合年、阚兴、耿养谋作为关联方董事回避表决，公司董事孙军因在国外不能
出席本次会议，授权公司董事张伟代为出席并行使表决权；公司独立董事张
圣怀因在规定时间内未能寄回表决票，且未授权其他董事代为表决，根据《公
司章程》规定按弃权处理。本次会议以 11 票同意，0 票反对，1 票弃权的表
决结果，审议通过了《关于修改<关于变更北京京煤集团有限责任公司<避免
同业竞争承诺>的议案>的议案》；同意公司第四届董事会第二十次会议通过的
《关于变更北京京煤集团有限责任公司<避免同业竞争承诺>的议案》废止、
不再提交股东大会审议，将公司第四届董事会第二十一次会议修改后的《关
于变更北京京煤集团有限责任公司<避免同业竞争承诺>的议案》提交公司
2015 年度股东大会审议。
四、变更承诺对公司的影响
由于当前煤炭市场持续低迷，供大于求矛盾突出，煤炭行业亏损继续扩
大，京煤集团此举是支持煤炭主业发展的重要举措，能够减轻昊华能源的经
营压力，能够保障昊华能源资源储备的长远战略需求，以确保公司的健康持
续稳定发展。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、修改后的承诺符合中国证监会《监管指引第 4 号》的相关规定及北京
证监局的相关要求；
2、京煤集团为支持煤炭主业发展而修改承诺，有利于减轻公司经营压力，
符合未来昊华能源转移转型的战略需求，最大限度地确保昊华能源能够持续
健康稳定发展，保护了广大股东和投资者利益；
3、该项承诺有明确的承诺履行条件和履行时限，保护了公司利益相关方
的权益，没有损害广大股东、尤其是中小投资者利益。
4、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相
关的审批程序，同意将此议案提交公司董事会审议。
5、在股东大会上要做好沟通和解释工作。
6、公司独立董事张圣怀（律师）还提出，从法律角度上看，由于鄂尔多
斯市京东方能源投资有限公司目前仍处于开展项目前期工作阶段，没有产生
任何产品或劳务，京煤集团收购京东方能源 30%股权是否构成同业竞争值得
商榷，公司可以请专家和律师对此进一步讨论，并与监管层保持交流与沟通；
通过改变承诺的方式解决该问题，这种处理方式有不妥之处，可能会对公司
和股东形象有不利影响。
六、监事会意见
修改后的承诺符合中国证监会《监管指引第 4 号》的相关规定及北京证
监局的相关要求；京煤集团为支持煤炭主业发展而修改承诺，有利于减轻公
司经营压力，符合未来昊华能源转移转型的战略需求，最大限度地确保昊华
能源能够持续健康稳定发展，保护了广大股东和投资者利益；明确了承诺的
履行条件和履行时限，有利于保护公司、广大股东及其他投资者利益。
监事会同意将修改后的《关于变更北京京煤集团有限责任公司<避免同业
竞争承诺>的议案》提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
3、京煤集团出具的《北京京煤集团有限责任公司关于避免同业竞争的承
诺》。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2016 年 5 月 9 日
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