证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号： 2016-019
北京昊华能源股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 29
日，以书面、电子邮件、传真等方式发出了关于召开公司第四届董事会第
二十一次会议的通知。会议于 2016 年 5 月 9 日以通讯方式召开。本次会
议应表决董事 12 人（含授权董事），实表决董事 11 人，公司董事付合年、
阚兴、耿养谋作为关联方董事回避表决，公司董事孙军因在国外不能出席
本次会议，授权公司董事张伟代为出席并行使表决权；公司独立董事张圣
怀因在规定时间内未能寄回表决票，且未授权其他董事代为表决，根据《公
司章程》规定按弃权处理。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了如下议案：
关于修改《关于变更北京京煤集团有限责任公司<避免同业竞争承诺>
的议案》的议案。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 1 票，关联方董事付合年、阚兴、
耿养谋回避表决，通过此议案。同意：
1、将公司第四届董事会第二十次会议通过的《关于变更北京京煤集
团有限责任公司<避免同业竞争承诺>的议案》废止、不再提交股东大会审
议；
2、将本次会议修改后的《关于变更北京京煤集团有限责任公司<避免
同业竞争承诺>的议案》提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2016 年 5 月 9 日
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