证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-015
江苏三房巷实业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,254,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.88
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2015 年年度股东大会由董事会提议召开，会议由董事长卞平芳女士主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议的召集、召
开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张民先生出席了本次会议，财务负责人束德宝先生出席了本
次会议。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,124,490 99.92 0 0.00 130,000 0.08
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,088,990 99.90 0 0.00 165,500 0.10
3、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,088,990 99.90 0 0.00 165,500 0.10
4、 议案名称：2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,088,990 99.90 0 0.00 165,500 0.10
2
5、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,085,990 99.90 3,000 0.00 165,500 0.10
6、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,085,990 99.90 0 0.00 168,500 0.10
7、 议案名称：2015 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,085,990 99.90 0 0.00 168,500 0.10
8、 议案名称：关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 162,085,990 99.90 0 0.00 168,500 0.10
3
9.00、议案名称：关于日常关联交易的议案
9.01、议案名称：三房巷加油站提供油类和运输服务的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
9.02、议案名称：向江苏三房巷集团有限公司及下属企业采购原料的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
9.03、议案名称：向江苏三房巷集团有限公司及下属企业销售水、电、蒸汽的关
联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
9.04、议案名称：江苏三房集巷团有限公司提供劳务的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
4
9.05、议案名称：江苏三房巷集团有限公司提供综合服务的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
9.06、议案名称：向江苏三房巷集团有限公司和江阴华怡聚合有限公司租赁土地
的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
9.07、议案名称：三房巷财务有限公司提供金融服务的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2015 年度利润分配及资本公积 1,597,030 90.61 0 0.00 165,500 9.39
金转增股本方案
5
5 关于调整公司独立董事薪酬的 1,594,030 90.44 3,000 0.17 165,500 9.39
议案
6 关于计提资产减值准备的议案 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
8 关于聘请江苏公证天业会计师 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务审计机构和内部
控制审计机构的议案
9.01 三房巷加油站提供油类和运输 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
服务的关联交易
9.02 向江苏三房巷集团有限公司及 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
下属企业采购原料的关联交易
9.03 向江苏三房巷集团有限公司及 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
下属企业销售水、电、蒸汽的关
联交易
9.04 江苏三房集巷团有限公司提供 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
劳务的关联交易
9.05 江苏三房巷集团有限公司提供 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
综合服务的关联交易
9.06 向江苏三房巷集团有限公司和 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
江阴华怡聚合有限公司租赁土
地的关联交易
9.07 三房巷财务有限公司提供金融 1,594,030 90.44 0 0.00 168,500 9.56
服务的关联交易
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9（对应议案：9.01-9.07）涉及关联交易，关联股东江苏三房巷集团
有限公司对该议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
6
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：潘岩平、孙晓智
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、孙晓智律师现场见证并出
具法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股
东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏三房巷实业股份有限公司
2016 年 5 月 10 日
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